vaste trafic de chèques entre la France et Israel (magouille toujours...)

[Soumiyaaa]

genre ils ne savaient pas...

Procès du "Sentier II": la Société Générale au banc des prévenus

PARIS (AFP) - Le procès dit du "Sentier II", une affaire de blanchiment portant sur un vaste trafic de chèques entre la France et Israël de 1996 à 2001, commence lundi après-midi à Paris avec, parmi les 140 prévenus, la Société Générale (SG) et son PDG Daniel Bouton.

...

Cent trente-huit personnes physiques, dont Daniel Bouton et plusieurs cadres de la SG, et quatre banques (outre la SG, la Société marseillaise de crédit, la Barclays-France et la Banque nationale du Pakistan) sont jugées pour blanchiment aggravé. Les prévenus encourent dix ans d'emprisonnement et de fortes amendes.

L'affaire a été révélée par l'enquête sur l'affaire dite du "Sentier", un vaste réseau d'escroquerie dans le quartier parisien de la confection au préjudice de banques et d'assurances au milieu des années 90.

Le dossier du "Sentier II" concerne un vaste circuit de blanchiment permettant à des commerçants du Sentier, à des particuliers et à des associations de dissimuler un délit - fraude fiscale, abus de biens sociaux, chèques volés - en échangeant, moyennant une commission versée à des intermédiaires, des chèques contre de l'argent liquide.

L'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris a mis au jour cinq réseaux de blanchiment dont les animateurs se faisaient fort de rendre indétectable l'origine frauduleuse de chèques encaissés en Israël et dont les montants étaient retournés en France.

Les banques poursuivies sont accusées d'avoir contribué à ce blanchiment en le laissant prospérer en connaissance de cause, ce qu'elles contestent.