Un réseau de blanchiment dirigé par un Marocain démantelé à Paris

Arrestation de passeurs de diverses nationalités

Un réseau de blanchiment dirigé par un Marocain démantelé à Paris

Plusieurs groupes arrêtés dans différents pays dont le Maroc, l’Espagne, la France et l’Italie, un réseau de blanchiment d’argent du trafic démantelé à Paris. C’est le résultat d’enquêtes menées de front dans ces différents pays au cours des mois précédents avec des pistes qui mènent toujours dans les montagnes du Rif.
Dernier épisode en date, l’opération menée à Paris et sa région, en début de semaine, tel que l’a annoncé la presse française qui a permis de s’attaquer au bout de deux ans d’enquête à un important réseau de blanchiment et de collecte d’argent pour le compte des réseaux de trafic de cannabis, dans l’ensemble de la France, en Belgique, en Allemagne et en Espagne, entre autres.
L’affaire débute par l’arrestation à un péage d’autoroute dans la région parisienne, du conducteur d’un véhicule avec à bord des liasses soigneusement empaquetées d’une valeur de 400.000 euros (4 millions de dirhams).
Cette opération menée dimanche dernier en fin de soirée sera suivie le lendemain d’une autre de plus grande envergure à Paris même.
Les policiers font une série de perquisitions dans des locaux de plusieurs quartiers de la ville. Ils récupèrent de nouveau une somme de 400.000 euros retrouvés dans deux locaux différents et arrêtent une quinzaine de personnes.
Dans la même journée, deux bureaux de change seront investis par la police et leurs responsables seront à leur tour arrêtés.
L’enquête qui a mené à ces opérations avait révélé un vaste et mystérieux mouvement de devises et un trafic d’or à grande échelle. Les enquêteurs ont établi que la bande dirigée par un Marocain et plusieurs membres de sa famille fonctionnait en véritable banquier des trafiquants de cannabis.
Une partie de la bande se chargeait de collecter les fonds auprès des trafiquants, l’autre a pour tâche de convoyer les fonds, parfois après avoir converti illégalement les devises en lingots d’or à destination du Maroc. Les bureaux de change étaient utilisés dans cette conversion moyennant une commission.
L’activité financière autour du trafic de drogue fonctionnerait, selon les enquêteurs parisiens, en deux étages. Le premier est celui du convoyage direct des fonds et des lingots d’or qui vont constituer les pelotes volumineuses des grossistes du Rif précité.
Le second et toujours pour le compte de réseaux de fournisseurs, passerait par le biais de sociétés de confection installées à Paris, avec la complicité d’employés de banques, parmi lesquels la police a mis deux sous les verrous. Ces fonds, après leur passage par une activité aux apparences légales, transiteraient par des comptes numérotés en Suisse, avant d’aller s’ajouter dans la scarcelle des trafiquants au Maroc.
Cette affaire des finances vient chapeauter une série d’arrestations et de saisies de drogue avec quelques records tels que les six tonnes de haschisch saisies dans plusieurs villes du centre-nord de l’Italie. Clôturée aux environs du 20 avril dernier, l’enquête avait donné lieu à l’arrestation de 17 trafiquants, des Italiens et des Marocains, alors que trois autres membres de nationalité non identifiée sont en fuite.
Les trafiquants qui constituent la partie italienne d’un réseau qui servait dans d’autres pays, bénéficiaient de logistique en Espagne et disposaient de fournisseurs au Maroc.
Deux frères marocains s’occupaient au sein de ce réseau italien de l’acquisition du haschisch au prix de 1000 euros (10.000 dh) le kilo.
Le cannabis qui transitait par l’Espagne était stocké dans différents dépôts de la région de Bologne en Italie, avant d’être écoulé sur le marché régional.
Du côté du Maroc, les prises s’étaient multipliées et rien que pour les 15 derniers jours du mois d’avril, plus de 500 kilos environ de haschisch ont été confisqués dans diverses opérations dans les régions nord.
A Tanger, ce sont près de 100 kilos qui ont été saisis et 4 convoyeurs, tous de nationalité espagnole, ont été arrêtés à la mi-avril.
La chira était répartie entre les quatre hommes, dissimulée dans le châssis d’une voiture et parmi les effets personnels des passeurs présumés.
Plus importante encore est l’opération qui a donné lieu à la saisie, le 30 avril dernier, de 103 kg à la gare maritime de Nador. La drogue d’une valeur d’un million de dh, était dissimulée dans des véhicules de tourisme.

D'autres saisies de taille moins importante mais qui montrent une certaine activité du trafic, ont été rendues publiques. Ces affaires et celles qui ont été révélées en Europe ont en commun les nationalités des différents acteurs : marocains, espagnols, italiens, l’itinéraire terrestre partant du Rif, passant par l’Espagne, puis la France avant de se ramifier dans diverses directions pour fournir les différents réseaux locaux en Europe Occidentale.
Le procès du réseau qui a eu lieu à Strasbourg (est de la France) en mars dernier est très significatif à cet égard. L’enquête à propos des douze personnes, dont quatre étaient jugées dans ce volet, a montré là encore que cette bande faisait partie du même réseau agissant entre le Maroc, l’Espagne et la France. Durant trois ans de 1996 à 1999, ces personnes ont écoulé pas moins de 13 tonnes de haschisch en une centaine de voyages à destination de l’Espagne.
Avec l’opération menée contre le réseau de logistique financière de la région parisienne, c’est donc à la fois les banquiers et la structure de la distribution qui sont touchés. Mais de telles opérations ne peuvent obtenir des résultats à la portée permanente. A chaque fois qu’un réseau est démantelé, les trafics dont le caractère transnational est avéré depuis longtemps, sont organisés ailleurs. Et la lutte contre ce fléau est une bataille de longue haleine. En particulier contre le caractère cancéreux et corrupteur des trafiquants.

Liberation (maroc) 4 mai 2003