Blanchiment d’argent : Le Maroc serre la vis et ça paye
La lutte contre les activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme connaît des progrès significatifs au Maroc. En témoigne le nombre de déclarations de...
Le Maroc mène efficacement la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En tout, près de 11 milliards de dirhams ont été saisis en 2022.
Les dispositions prises par les autorités publiques marocaines dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux montrent leur efficacité. Lors de la présentation, vendredi 30 décembre, d’un guide sur les techniques de recherche et d’investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il a été fait savoir que 10,972 milliards de dirhams ont été saisis depuis le début de l’année 2022, rapporte le quotidien arabophone Assabah. S’agissant du nombre d’affaires traitées, il est passé à 55 en 2018 à 850 en 2022. Quant aux condamnations pour blanchiment de capitaux, le nombre s’élève à 138 en 2022 contre 10 pendant toute la période 2008-2018.
À lire : Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Maroc réalise des bonds qualitatifs
Ces résultats confortent les parties prenantes – notamment la présidence du ministère public – dans la lutte contre le blanchiment des capitaux qui entendent maintenir la tendance positive de ces différents indicateurs et l’efficacité du système judiciaire. Le guide scientifique sur les techniques de recherche et d’investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sera d’une grande utilité. Ce document fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais il présente également la description du cheminement de l’enquête pénale dans ce genre de crime conformément aux exigences du GAFI, aux normes et accords internationaux et aux résolutions du conseil de sécurité.
Aller plus loin
La lutte contre les activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme connaît des progrès significatifs au Maroc. En témoigne le nombre de déclarations de...
Après évaluation des dispositifs mis en place par le Maroc pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le groupe d’action financière (GAFI) a...
Les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le blanchiment de capitaux seront passés au peigne fin à partir du 16 janvier, par les examinateurs et évaluateurs du...
Le Maroc accélère le processus de correction de son dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, afin de sortir d’ici septembre de la liste grise de Groupe...
Ces articles devraient vous intéresser :