Maroc : l’Office des changes remonte un vaste réseau de fraude
Suite aux signalements contenant des informations précises sur l’exploitation de prétendus « investisseurs » étrangers par des membres d’un réseau, les éléments de contrôle relevant de l’Office des changes enquêtent sur les activités de sociétés – enregistrées au nom d’étrangers au Maroc, dont la majorité détient la nationalité française ou turque – impliquées dans le transfert illicite de fonds entre Tanger, Casablanca et El Jadida, principalement spécialisées dans l’import-export, le textile et l’habillement.
