Le Maroc dans une traque mondiale aux 39 milliards de dollars : plus de 960 arrestations
Fraudes bancaires, escroqueries utilisant l’intelligence artificielle et chantage en ligne : le Maroc a participé à une vaste opération policière internationale. Menée dans trente pays, elle a abouti à plus de 960 arrestations et permis de repérer des avoirs suspects considérables.
Pendant trois mois, policiers et spécialistes du numérique ont suivi des comptes bancaires, des cryptomonnaies et des profils sur les réseaux sociaux. Le Maroc figure parmi les pays mobilisés dans « Confrontation Ghost », une opération menée par les Émirats arabes unis, selon un communiqué publié le 22 octobre.
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Les enquêteurs ont identifié plus de 39 milliards de dollars de fonds et de cryptomonnaies liés à des escroqueries. Les autorités et leurs partenaires travaillent désormais à récupérer ces avoirs, indique le ministère émirati de l’Intérieur. Leur recouvrement constitue la prochaine étape de l’opération.
Déployée du 1er juillet au 30 septembre, l’opération ciblait les arnaques utilisant l’intelligence artificielle, les fraudes financières numériques et la sextorsion, un chantage exercé à partir de contenus intimes.
Plus de 960 arrestations dans trente pays
Le bilan international est massif : plus de 960 interpellations, 3 500 suspects et 15 500 victimes identifiés. Les policiers ont perquisitionné 29 centres de fraude. Ils ont aussi recensé plus de 4 126 comptes bancaires suspects et obtenu la fermeture de plus de 570 comptes sur les réseaux sociaux.
L’offensive a associé INTERPOL et treize entreprises, dont Meta, TikTok, Mastercard, Huawei et Crypto.com. Plus de 9 000 renseignements ont circulé entre les services participants pour retrouver les suspects, repérer les circuits financiers et identifier les victimes.
L’agence émiratie WAM fait état de 123,71 millions de tentatives de fraude en ligne déjouées. Le quotidien The National décrit une mobilisation réunissant polices, plateformes numériques et acteurs financiers.
Le Maroc apparaît dans la liste officielle aux côtés notamment de la France, de l’Italie et des Pays-Bas. Le bilan d’arrestations est publié pour l’ensemble de l’opération, pays confondus.
Présentés à Vienne, lors d’une conférence des Nations unies sur la criminalité organisée, ces résultats ouvrent une autre étape : la récupération des milliards de dollars identifiés par les enquêteurs.
