Fraude

Maroc : le chauffeur, la ministre et les 200 000 dirhams

Le chauffeur personnel de la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime aurait été relevé de ses fonctions après une plainte l’accusant d’avoir reçu 200 000 dirhams pour faciliter l’obtention d’une autorisation concernant un bateau de pêche.

France : les comptes bancaires au Maroc qui peuvent coûter cher

Les MRE installés en France doivent faire attention à leurs comptes bancaires...

Voitures volées, blanchiment, armes : un Français rattrapé à Casablanca

Un ressortissant français de 37 ans, recherché par la justice française pour...

Belgique : les biens au Maroc dans le viseur des CPAS

Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale en Belgique pourraient être...

Le Maroc traque la fraude turque

Une enquête vise actuellement un réseau d’entreprises liées à des hommes...

Maroc : le fisc passe à l’offensive

Le gouvernement durcit le ton contre la fraude fiscale. Devant les députés,...

Les biens des MRE au Maroc bientôt signalés à l’étranger ?

Les inquiétudes des Marocains résidant à l’étranger refont surface au Parlement. Un texte...

Une Marocaine fait plier l’Etat Espagnol

Accusée à tort de fraude, une employée de maison marocaine travaillant à Ceuta a remporté...

Maroc : la douane démasque une fraude massive

Une opération conjointe de la douane et du fisc a démantelé un vaste réseau de fraude...

Belgique : Les dons pour les mourants finissaient-ils en Mercedes ?

La fondatrice de MOPA, une association de soins palliatifs destinée aux musulmans, a été...

France : les comptes bancaires au Maroc que certains MRE doivent déclarer

Les MRE domiciliés fiscalement en France doivent déclarer leurs comptes bancaires ouverts au...

Maroc-France : un milliard d’euros blanchis et des policiers achetés

La justice française a démantelé une gigantesque organisation criminelle dirigée depuis le...

Maroc : Le SMS d’amende qui cache une arnaque bancaire

Le ministère de la Justice met en garde contre un SMS frauduleux réclamant le paiement de...

Terrains nus au Maroc : des petits propriétaires bientôt soulagés

Face à un blocage inédit, le ministère de l’Intérieur vient d’ordonner l’approbation des...

Des Marocains rattrapés par leurs biens immobiliers cachés en France

L’étau se resserre autour des Marocains détenant des biens immobiliers non déclarés à...

Achat et vente au Maroc : ce que les MRE doivent savoir sur les nouvelles procurations

Fini les mandats papiers risqués. Depuis ce lundi 1er juin, le Maroc impose l’enregistrement...

Comment des patrons marocains détournent des millions pour s’acheter une nationalité

Une vaste enquête dévoile comment des sociétés marocaines détournent les aides à...

Vacances au Maroc : attention aux arnaques sur les locations d’appartements meublés

À l’approche de l’été, la ruée vers les appartements meublés sur les côtes marocaines...

Mariages blancs en Belgique : la nouvelle arme pour traquer les fraudeurs au titre de séjour

Près d’un millier d’unions de complaisance sont recensées chaque année en Belgique pour...

Cybercriminalité : un vaste réseau de fraude aux ramifications marocaines démantelé

Une vaste opération policière internationale a permis de faire tomber un réseau criminel...