Maroc : l’Office des changes détecte une fraude massive
Les services de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), en coordination avec ceux de l’Office des changes, ont détecté les transferts illégaux à l’étranger d’importantes sommes d’argent estimées à 750 millions de dirhams, effectués par un réseau composé de dizaines d’entreprises sur une période de trois ans.
Le modus operandi de ce réseau consistait en « des manipulations de déclarations douanières et la falsification de documents », rapporte Assabah qui précise que « les premières estimations des montants transférés illégalement à l’étranger seraient de l’ordre de 750 millions de dirhams, sous forme d’importations déclarées sur la base de documents falsifiés pendant trois ans ».
« Les investigations routinières des services de l’Office des Changes sur les opérations d’importation et le transfert d’argent aux institutions bancaires ont révélé des données suspectes après leur comparaison avec les déclarations effectuées par les entreprises concernées auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects », détaille le quotidien.
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La publication renseigne également que « les entreprises soupçonnées dans cette affaire avaient falsifié les autorisations de l’Office des Changes, en effectuant plusieurs opérations d’importation avec une seule autorisation qu’elles falsifiaient chaque fois, puis en livraient une copie aux banques pour assurer le circuit des transferts d’argent ».
« Les opérations d’importation en question n’étaient que des manœuvres pour transférer illégalement des sommes importantes d’argent à l’étranger pour être déposées sur des comptes clandestins », indiquent les mêmes sources, soulignant que ces entreprises falsifiaient aussi les factures des marchandises importées auprès des mêmes fournisseurs.
