La douane marocaine en alerte
Des importateurs marocains et des exportateurs turcs sont soupçonnés de fraude douanière. La douane marocaine mène des enquêtes approfondies.
Une fraude à grande échelle détectée par la douane marocaine
Les autorités douanières et fiscales marocaines mènent une enquête sur plusieurs sociétés fictives suspectées de fraude. Celles-ci auraient utilisé de faux documents et altéré des déclarations en douane pour éviter les taxes et faciliter des transferts illégaux de fonds vers l’étranger.
L’affaire a débuté après des contrôles régionaux révélant des irrégularités majeures. Les inspections ont montré que ces entreprises utilisaient divers documents frauduleux (adresses, contrats de location, justificatifs d’origine des marchandises) afin de masquer leur véritable identité et leurs activités réelles.
A lire : Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas
L’examen des déclarations en douane a aussi mis en évidence des manipulations de la valeur des biens importés, réduisant ainsi les droits de douane dus. Par ailleurs, les enquêteurs ont constaté une pratique de gonflement des factures d’importation, destinée à justifier des transferts de fonds illicites vers l’étranger, impliquant des partenaires européens et contournant la réglementation marocaine.
Il a été noté que les sociétés impliquées recouraient souvent au statut de SARL, une forme juridique qui, selon les autorités, peut faciliter le contournement de certaines vérifications et ainsi la mise en place de ces fraudes.
Face à ces agissements, les dossiers ont été transmis aux services de recouvrement et à la justice, et des poursuites légales sont engagées. Les autorités affirment leur volonté d’identifier tous les responsables et de récupérer les sommes éludées.
Aller plus loin
Douanes marocaines : vaste fraude à l’importation
La brigade nationale des douanes examine en détail les documents relatifs à des opérations d’importation jugées suspectes, menées par des entreprises bénéficiant du régime du «...
Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas
Six personnes, dont un couple d’origine marocaine, sont accusées d’escroquerie et de fraude fiscale à Almere aux Pays-Bas. Elles risquent des peines de prison allant jusqu’à...
Achat de véhicules de luxe : le fisc marocain traque les fraudeurs
La Direction générale des impôts (DGI) traque les fraudeurs opérant dans des garages spécialisés dans la vente de voitures de luxe dans les régions de Casablanca-Settat et...
Ces articles devraient vous intéresser :
