Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas

Six personnes, dont un couple d’origine marocaine, sont accusées d’escroquerie et de fraude fiscale à Almere aux Pays-Bas. Elles risquent des peines de prison allant jusqu’à quatre ans de prison.

Les six prévenus (cinq hommes et une femme), membres de la même famille, auraient collecté entre 33 et 35 millions d’euros auprès de leurs victimes, a déclaré le procureur, lors de l’audience devant le tribunal de Zwolle. Les mis en cause, gérants des entreprises 24/7 Service Loodgieter, Ultimate Cleaning Service et Oualid 24, spécialisées dans des travaux de plomberie, facturaient de fortes sommes à leurs clients. Ils employaient quelque 80 plombiers qui étaient contraints de leur reverser 85 % de leur chiffre d’affaires et de leur remettre leur identifiant Digi-D, leur carte bancaire et leur code PIN.

Le réseau criminel opérait depuis un centre d’appels situé à Markerkant à Almere. Certains clients ont effectué des paiements via des terminaux mobiles liés à des comptes bancaires en Bulgarie sur les comptes bancaires personnels des suspects. Pour le moment, le nombre exact de victimes n’est pas connu. Selon le parquet, le principal suspect, âgé de 38 ans, avait quitté Almere pour s’installer au Maroc il y a quelques années. Son épouse, qui gérait le réseau, l’aurait rejoint par la suite. Le ministère public soupçonne le couple d’avoir transféré des dizaines de milliers d’euros en liquide vers le Maroc.

Le principal suspect aurait également acheté et acheminé vers le Maroc des voitures de luxe d’une valeur totale d’au moins 800 000 euros. Le parquet a requis contre sa femme et lui la peine de quatre ans de prison, dont six mois avec sursis. Les quatre autres suspects encourent des peines allant de trois à deux ans de prison, dont six mois avec sursis. Ils clament leur innocence et affirment avoir été également floués par le principal suspect. Les six accusés seront fixés sur leur sort cette semaine.