Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas

- 10h00 - Monde - Ecrit par : P. A

Six personnes, dont un couple d’origine marocaine, sont accusées d’escroquerie et de fraude fiscale à Almere aux Pays-Bas. Elles risquent des peines de prison allant jusqu’à quatre ans de prison.

Les six prévenus (cinq hommes et une femme), membres de la même famille, auraient collecté entre 33 et 35 millions d’euros auprès de leurs victimes, a déclaré le procureur, lors de l’audience devant le tribunal de Zwolle. Les mis en cause, gérants des entreprises 24/7 Service Loodgieter, Ultimate Cleaning Service et Oualid 24, spécialisées dans des travaux de plomberie, facturaient de fortes sommes à leurs clients. Ils employaient quelque 80 plombiers qui étaient contraints de leur reverser 85 % de leur chiffre d’affaires et de leur remettre leur identifiant Digi-D, leur carte bancaire et leur code PIN.

À lire : Faux passeports : un couple marocain démasqué en Espagne

Le réseau criminel opérait depuis un centre d’appels situé à Markerkant à Almere. Certains clients ont effectué des paiements via des terminaux mobiles liés à des comptes bancaires en Bulgarie sur les comptes bancaires personnels des suspects. Pour le moment, le nombre exact de victimes n’est pas connu. Selon le parquet, le principal suspect, âgé de 38 ans, avait quitté Almere pour s’installer au Maroc il y a quelques années. Son épouse, qui gérait le réseau, l’aurait rejoint par la suite. Le ministère public soupçonne le couple d’avoir transféré des dizaines de milliers d’euros en liquide vers le Maroc.

À lire : Un couple de MRE condamné des faits graves près de Montpellier

Le principal suspect aurait également acheté et acheminé vers le Maroc des voitures de luxe d’une valeur totale d’au moins 800 000 euros. Le parquet a requis contre sa femme et lui la peine de quatre ans de prison, dont six mois avec sursis. Les quatre autres suspects encourent des peines allant de trois à deux ans de prison, dont six mois avec sursis. Ils clament leur innocence et affirment avoir été également floués par le principal suspect. Les six accusés seront fixés sur leur sort cette semaine.

  • Karim El Kadi, d'origine marocaine, victime d'un crime d'honneur aux Pays-Bas

    Le ministère public a requis mercredi une peine de 18 ans de prison contre Taoufik E., 44 ans, et son coaccusé d'origine marocaine, Ismaël H., 30 ans, pour le meurtre de Karim El Kadi, 40 ans, poignardé à mort il y a plus de deux ans.

  • Un ancien parlementaire marocain jugé pour trafic de drogue aux Pays-Bas

    Aux Pays-Bas, Said Chaou est le principal suspect dans une vaste affaire de trafic de stupéfiants. La police le soupçonne d'avoir dirigé un réseau criminel ayant acheminé du cannabis néerlandais et du haschich marocain, principalement vers la France et la Belgique.

  • Des saisonniers marocains réduits à l'esclavage en France

    Jugées pour exploitation humaine, fraude et blanchiment dans le secteur agricole, les têtes pensantes d'un réseau qui recrutait essentiellement au Maroc de la main-d'œuvre illégale pour des sociétés de prestations de services dans l'agriculture dans différentes régions de France, ont écopé d'un an de prison ferme.

  • Le Maroc cité dans une vaste affaire d'escroquerie immobilière en France

    Le procès de l'affaire Apollonia, considérée comme l'un des plus grands scandales immobiliers en France, s'ouvre ce lundi 31 mars devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le Maroc est cité dans cette grosse arnaque impliquant des notaires et banquiers qui auraient collecté environ un milliard d'euros auprès de 762 victimes.

  • Idriss Qibaa, l'escroc marocain trop bavard, condamné à une lourde peine ?

    Idriss Qibaa, le Marocain résidant aux États-Unis, qui a été arrêté par le FBI à Las Vegas après s'être vanté d'avoir escroqué des centaines de personnes via internet, risque une lourde peine de prison.

  • Vaste réseau de fraude à Rabat

    Un avocat de Rabat, une assistante juridique et deux intermédiaires ont été placés en détention provisoire à la prison d'El Arjat à la suite du démantèlement par les enquêteurs de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) d'un vaste réseau de fraude.

  • Naoufal Fassih, figure du grand banditisme aux Pays-Bas

    Le criminel néerlandais d'origine marocaine Naoufal Fassih alias Noffel condamné à la prison à vie par un tribunal, a vu sa peine réduite à 25 ans et quatre mois après un appel mercredi.

  • Pays-Bas : un ancien député marocain condamné pour trafic de drogue

    Soupçonné d'avoir dirigé un réseau criminel ayant acheminé du cannabis néerlandais et du haschich marocain, principalement vers la France et la Belgique, Said Chaou, ancien parlementaire marocain a écopé d'une peine de prison aux Pays-Bas.

  • Un Marocain au cœur d'une vaste fraude fiscale à Paris

    Le Marocain Abdelali Boukhriss, employé du groupe Atalian, a été condamné pour corruption à 18 mois de prison avec sursis. L'accusé, en charge de la rénovation des conduites de gaz de Paris Habitat, aurait perçu plus de 500 000 euros de commissions. Il a fait appel.

  • Conditions de travail indignes : des Marocains devant le tribunal à Bruges

    Poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bruges pour avoir exploité des migrants, deux Marocains, gérants des abattoirs de poulets de Courtrai et d'Ingelmunster nient les faits, reconnaissant simplement un travail au noir. Ils risquent de lourdes peines de prison.