Suisse : un MRE soupçonné de blanchiment d’argent
Un richissime homme d’affaires marocain résidant en Suisse est soupçonné de trafic de drogue et blanchiment d’argent. Il est sous enquête judiciaire et porte constamment un...
Maati Monjib, inculpé pour blanchiments de capitaux
L’historien Maati Monjib est inculpé pour blanchiment de capitaux. Il s’agit d’une saisine du Parquet suite à la plainte de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF).
Selon un communiqué du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, l’enquête préliminaire devra également se focaliser sur une liste de biens immobiliers non déclarés par le mis en cause et des membres de sa famille. Ils ne correspondent pas aux revenus habituels déclarés par le prévenu et les membres de sa famille, précise le même document.
Cette enquête a été confiée à la brigade nationale de la police judiciaire qui devra clarifier la source, la nature des transactions et des transferts financiers effectués par les mis en cause.
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