Immobilier : le fisc marocain en alerte
Les services de contrôles de la Direction générale des Impôts et de l’Autorité nationale du renseignement financier ((ANRF)) enquêtent sur des opérations bancaires suspectes...
Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête
L’Autorité nationale des informations financières (ANRF) enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant un réseau d’entreprises marocaines et espagnoles.
Ces entreprises sont suspectées de gonfler artificiellement les factures d’importation et d’exportation afin de justifier des transferts de fonds suspects.
Selon le quotidien Assabah, certaines sociétés exportent des produits marocains vers l’Espagne à des prix 40 % supérieurs à leur valeur réelle. En contrepartie, elles importent des marchandises à des prix exagérés, voire des conteneurs vides.
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Le montant des transactions suspectes s’élèverait à plusieurs centaines de millions de dirhams. Les fonds proviendraient vraisemblablement du trafic de drogue.
Les autorités marocaines poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier les personnes impliquées.
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