Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte

4 février 2025 - 21h00 - Maroc - Ecrit par : S.A

Les points et guichets de change agréés situés dans les aéroports Mohammed V International de Casablanca et Marrakech-Menara sont dans le viseur des services de contrôle relevant de l’Office des changes.

Se basant sur des informations précises issues de signalements reçus indiquant que certains flux dépassaient les allocations touristiques légales et provenaient d’activités illicites, notamment le trafic de drogue et d’autres crimes, ainsi que des données fournies par sa cellule de veille et de suivi, l’Office des changes a lancé une campagne d’inspection ciblant les points et guichets de change manuel agréés (Change manuel) situés dans les aéroports de Casablanca et Marrakech-Menara. Cette campagne vise à vérifier la conformité de ces espaces aux réglementations légales en matière de change ainsi qu’aux mesures préventives liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les services de contrôle relevant de l’Office des changes cherchent à vérifier d’éventuelles opérations de change s’infiltrant vers le marché noir et sur des activités suspectes menées par des intermédiaires dans l’environnement des aéroports, mais aussi à évaluer l’ampleur des flux de devises détournés vers le marché noir et à vérifier leur éventuelle exploitation dans des opérations de blanchiment d’argent à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.

À lire : Maroc : l’Office des changes fait la chasse aux fraudeurs

Ces services ont appris que les abords des aéroports sont devenus un marché pour le commerce illégal des devises, où des commerçants ont recruté des porteurs, des employés de sociétés de location de voitures et des chauffeurs de taxis afin de détourner les arrivants des points de change agréés vers des espaces échappant au contrôle légal, en leur proposant des taux de change plus attractifs que ceux affichés sur les panneaux des points officiels. Les contrôleurs ont ainsi examiné l’origine des montants destinés au change. Les agents de l’Office des changes ont par ailleurs bénéficié de la collaboration de leurs homologues de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects concernant des cas impliqués dans la contrebande de devises via les aéroports, faisant l’objet d’enquêtes en cours, rapporte Hespress.

À lire : Maroc : les touristes sous surveillance par l’Office des Changes

En un an, 353 enquêtes ont été réalisées par les services de contrôle de l’Office des changes auprès d’opérateurs issus de divers secteurs économiques. De même, 246 investigations ont été menées dans le cadre de la supervision des entreprises relevant de secteurs variés (commerce et industrie, agroalimentaire, textile, services, technologies de l’information et communication, etc.) Au total, 54 autres enquêtes ont concerné le contrôle des sociétés de change manuel, tandis que 53 autres ont porté sur leur conformité aux réglementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il ressort des résultats du dernier contrôle que 281 sociétés de change de devises respectent les réglementations.
L’Office des changes entend poursuivre l’intensification de la surveillance des sociétés de change manuel en orientant leurs efforts vers l’examen et le suivi des dossiers de ces entreprises, afin de garantir leur conformité aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Office des changes - Trafic - Aéroport Marrakech Menara - Aéroport Mohammed V Casablanca

Aller plus loin

Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête

L’Autorité nationale des informations financières (ANRF) enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant un réseau d’entreprises marocaines et espagnoles.

L’Office des changes traque des touristes marocains

Les touristes marocains qui effectuent des voyages à l’étranger et les Marocains exerçant des professions libérales à l’étranger sont dans le viseur de l’Office des changes.

Maroc : l’Office des changes fait la chasse aux fraudeurs

L’Office des changes veut sévir contre les fraudeurs en matière de déclaration de devises. Tout contrevenant s’expose à de fortes amendes et des peines de prison allant de 3...

L’Office des changes aux petits soins des MRE

L’Office des changes s’engage à réserver un bon accueil aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) cet été et à leur accorder une attention particulière dans le cadre de son plan...

Ces articles devraient vous intéresser :

Un vaste plan de modernisation des aéroports marocains

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, a annoncé un vaste plan de modernisation des aéroports marocains. Ce programme ambitieux vise à augmenter la capacité d’accueil des infrastructures existantes et à améliorer les services...

Importation de devises par les Marocains résidant à l’étranger : Ce qu’il faut savoir

Pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), l’importation de devises au Maroc nécessite certaines formalités essentielles qu’il faut absolument connaître. Que vous rentriez avec des devises sous forme de billets de banque ou d’instruments...

Marocains, le temps presse pour la déclaration des avoirs à l’étranger

La régularisation des contribuables, ainsi que la déclaration des avoirs liquides détenus à l’étranger, touchent à sa fin. Ces deux opérations avaient été lancées par l’Office des changes et de la Direction générale des Impôts (DGI).

Boom de l’automobile, chute du phosphate : les deux visages de l’économie marocaine

Le secteur automobile marocain a connu une forte croissance de ses exportations, atteignant près de 116,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2023, selon les dernières données de l’Office des changes.

Tourisme au Maroc : les MRE dépensent bien plus que les touristes nationaux

Le Maroc a réalisé des recettes touristiques record en 2024. Selon l’Office des changes, ces revenus ont atteint 112,5 milliards de dirhams, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l’année précédente.

Gros travaux en prévision pour l’aéroport de Marrakech

Les travaux d’expansion de l’aéroport de Marrakech-Menara vont démarrer très prochainement. Objectif, renforcer rapidement la capacité d’accueil de cet aéroport qui connait un trafic aérien record.

Industrie marocaine : l’automobile tire les exportations vers le haut

Les exportations du secteur automobile ont augmenté de 37,4 % à fin juillet 2023 par rapport à la même période de 2022, atteignant près de 82,02 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes.

Maroc : le TGV reliera les aéroports de Casablanca et Rabat

Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), a levé le voile sur de nouveaux projets, notamment ceux devant relier les aéroports de Rabat et Casablanca avec des trains à grande vitesse (TGV).

Les Marocains de France battent des records de transfert

Les Marocains du monde ont transféré au Maroc près de 115,15 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2023, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de 2022 (110,72 MMDH), révèle l’Office des changes.

Le calvaire des MRE à Casablanca dénoncé par une députée

Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) vivent un calvaire lors de la réception des corps de leurs êtres chers, à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Une députée du Parti de la Justice et du Développement (PJD) interpelle le ministre...