Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes mène l’enquête

Des bureaux de change manuel dans les villes de Casablanca, Tanger, Marrakech et Fès sont dans le viseur des contrôleurs de l’Office des changes. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans des opérations de change suspectes et de spéculation sur le dirham.

Les contrôleurs ont examiné les registres des bureaux de change suspectés pour s’assurer du respect des procédures réglementaires et prudentielles ainsi que de leur engagement à utiliser la plateforme d’échange d’informations avec les services centraux de l’Office des changes. Ils ont également effectué les vérifications nécessaires pour lever les soupçons d’exercice d’activités parallèles par ces sociétés de change, en violation de la loi régissant la profession.

Les contrôleurs ont concentré leurs efforts sur l’examen des documents et pièces justificatives des transactions effectuées par quatre bureaux de change à Casablanca depuis le début de cette année, après l’activation des procédures de contrôle a posteriori adoptées par l’Office des changes. Ils ont aussi réalisé des missions d’inspection à Tanger pour surveiller l’activité des bureaux soupçonnés d’exercer des activités parallèles.

Les inspecteurs ont en outre noté la croissance de réseaux actifs dans la spéculation sur les devises contre le dirham à travers certains bureaux de change. Les enquêtes ont confirmé l’implication de certains bureaux dans de telles infractions. Les concernés encourent des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de leur agrément.

Les services de contrôle de l’Office des changes ont mené 54 missions d’enquête auprès des sociétés de change en ce qui concerne l’activité de change manuel, et 53 enquêtes sur la conformité de ces sociétés aux procédures nationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces enquêtes ont révélé de graves irrégularités liées à la non-vérification de l’identité des bénéficiaires des services de change de l’euro et du dollar vers le dirham.