Une fraude à grande échelle détectée par la douane marocaine

12 avril 2025 - 08h00 - Maroc - Ecrit par : Bladi.net

Les autorités douanières et fiscales marocaines mènent une enquête sur plusieurs sociétés fictives suspectées de fraude. Celles-ci auraient utilisé de faux documents et altéré des déclarations en douane pour éviter les taxes et faciliter des transferts illégaux de fonds vers l’étranger.

L’affaire a débuté après des contrôles régionaux révélant des irrégularités majeures. Les inspections ont montré que ces entreprises utilisaient divers documents frauduleux (adresses, contrats de location, justificatifs d’origine des marchandises) afin de masquer leur véritable identité et leurs activités réelles.

A lire : Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas

L’examen des déclarations en douane a aussi mis en évidence des manipulations de la valeur des biens importés, réduisant ainsi les droits de douane dus. Par ailleurs, les enquêteurs ont constaté une pratique de gonflement des factures d’importation, destinée à justifier des transferts de fonds illicites vers l’étranger, impliquant des partenaires européens et contournant la réglementation marocaine.

Il a été noté que les sociétés impliquées recouraient souvent au statut de SARL, une forme juridique qui, selon les autorités, peut faciliter le contournement de certaines vérifications et ainsi la mise en place de ces fraudes.

Face à ces agissements, les dossiers ont été transmis aux services de recouvrement et à la justice, et des poursuites légales sont engagées. Les autorités affirment leur volonté d’identifier tous les responsables et de récupérer les sommes éludées.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Trafic - Douane marocaine - Impôts

Aller plus loin

La douane marocaine en alerte

Des importateurs marocains et des exportateurs turcs sont soupçonnés de fraude douanière. La douane marocaine mène des enquêtes approfondies.

Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas

Six personnes, dont un couple d’origine marocaine, sont accusées d’escroquerie et de fraude fiscale à Almere aux Pays-Bas. Elles risquent des peines de prison allant jusqu’à...

Maroc : l’Office des changes détecte une fraude massive

Les services de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), en coordination avec ceux de l’Office des changes, ont détecté les transferts illégaux à l’étranger...

Le Maroc impose le paiement électronique pour lutter contre la fraude foncière

À compter du 14 avril 2025, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) imposera le paiement électronique pour les frais de...

Ces articles devraient vous intéresser :

Maroc : du changement pour l’impôt sur le revenu foncier

La loi de finances 2023 a établi un nouveau régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. Objectif, permettre aux contribuables prévoyant de céder leurs biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, de solliciter un...

Le fisc marocain traque les influenceurs fraudeurs

La Direction générale des impôts (DGI) vient de lancer un contrôle des influenceurs des réseaux sociaux, ainsi que certaines professions libérales.

Airbnb et Booking au Maroc : attention aux impôts

Les contribuables marocains, propriétaires de biens immobiliers, n’ont plus que quelques jours pour déclarer leurs revenus fonciers et payer leurs redevances. À compter du 1ᵉʳ mars, les retardataires subiront la rigueur de la loi.

Entreprises au Maroc : attention aux amendes salées !

Au Maroc, les sociétés ont l’obligation de déposer leur déclaration avant la fin du mois de mars. Les entreprises contrevenantes s’exposent à de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 125 000 dirhams.

La douane marocaine en alerte

Les services de contrôle central de l’administration générale des douanes et des impôts indirects en coordination avec les banques renforcent les opérations de surveillance aux points de passage frontaliers et des aéroports concernant les transactions...

Maroc : du nouveau pour l’impôt sur le revenu

Selon le projet de loi de finances 2025, le gouvernement prévoit d’augmenter de 30 000 à 40 000 dirhams la première tranche de revenu annuel exemptée d’impôt. Une mesure qui devrait permettre d’exonérer les revenus des salaires mensuels inférieurs à 6...

Maroc : une amnistie bienvenue pour les entreprises

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé la prorogation jusqu’à fin décembre du délai initialement fixé aux entreprises inactives pour régulariser leur situation fiscale.

Amnistie fiscale au Maroc : un succès inattendu pour les avoirs non déclarés

L’amnistie fiscale sur les avoirs non déclarés au titre de l’année 2024 au Maroc a dépassé toutes les attentes. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Mustapha Baitas, a annoncé un montant collecté de 127 milliards de dirhams, pulvérisant...

MRE : ce que vous devez savoir sur l’entrée et la sortie des devises au Maroc

La circulation des devises et des moyens de paiement à travers les frontières marocaines est régie par une réglementation des changes précise que tout voyageur, y compris les Marocains résidant à l’étranger, se doit de maîtriser.

MRE : du changement pour les voitures à la douane

En vue de fluidifier le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) durant l’opération Marhaba 2024, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a mis en place de nouvelles mesures de facilitation. Ces dispositions visent à simplifier...