Maroc : l’Office des changes enquête sur une vaste fraude à l’importation

6 mai 2025 - 20h00 - Economie - Ecrit par : S.A

L’Office des changes examine en détail les documents d’importation de dizaines d’opérateurs marocains, afin de vérifier la conformité des pratiques commerciales et d’identifier les irrégularités fiscales et douanières. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête approfondie.

Des informations émanant de la direction du contrôle et de la prévention des risques – rattachée directement à la direction générale de l’Office – ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête approfondie. Les enquêteurs examinent des transferts bancaires totalisant environ 780 millions de dirhams, rapporte Hespress. Plusieurs importateurs auraient utilisé de fausses factures et des attestations de transfert falsifiées, notamment pour des marchandises en provenance de pays asiatiques comme la Chine, la Thaïlande et le Vietnam. Les inspecteurs de l’Office des changes ont découvert que près de la moitié des montants ont été transférés par les circuits bancaires officiels.

À lire :Douanes marocaines : vaste fraude à l’importation

Quant à l’autre moitié, elle aurait été réglée en devises locales via des intermédiaires installés dans ces pays, permettant ainsi de réduire les droits de douane à payer. Des intermédiaires marocains opérant dans les pays exportateurs, notamment en Chine, sont soupçonnés d’avoir recours à des pratiques de change illégales. Ils procurent des sommes considérables en yuans en contrepartie de dirhams marocains. Ainsi, les documents bancaires fournis par certains importateurs aux douanes pour justifier les transferts à leurs fournisseurs sont loin de refléter la valeur réelle des marchandises.

À lire :Maroc : l’Office des changes vise les comptes cachés de responsables

Pour mener à bien cette vaste opération de contrôle, l’Office des changes est entré en contact avec des institutions homologues dans les pays exportateurs des produits en cours de contrôle. L’institution cherche à recueillir des informations sur les transactions des entreprises marocaines avec leurs fournisseurs et à retracer le parcours des fonds transférés dans le cadre de transactions commerciales vers des comptes bancaires situés dans d’autres pays, plus facilement accessibles par les importateurs marocains. Aussi, a-t-elle sollicité l’expertise des contrôleurs douaniers et des bases de données internationales afin d’échanger avec ces institutions.

À lire :L’Office des changes traque certains riches

Autre action : un inventaire et un audit sont en cours concernant les autorisations bancaires pour effectuer des transferts à l’étranger dans le cadre des importations, pour la période précédant la découverte de la fraude impliquant un groupe bancaire et portant sur des transferts illégaux avec des autorisations falsifiées. L’office des changes s’appuie également sur les données fournies par la Direction générale des impôts (DGI), afin de vérifier la situation juridique et fiscale des entreprises importatrices sous enquête. Selon la DGI, il existe des anomalies dans les déclarations relatives au chiffre d’affaires et aux bénéfices des sociétés concernées.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Importations - Enquête - Chiffre d’affaires - Capitaux

Aller plus loin

Maroc : des millions détournés à l’étranger par des entreprises

Suite aux rapports et signalements faisant état de manipulations dans les déclarations de valeur de marchandises et de leurs factures, les services de contrôle relevant de...

Maroc : l’Office des changes vise les comptes cachés de responsables

Des responsables marocains, dont des binationaux, sont dans le viseur de l’Office des changes. Ils auraient acquis des biens immobiliers et ouvert des comptes bancaires à...

Maroc : l’Office des changes traque les fraudeurs

L’Office des changes passe au peigne fin les documents de certains investisseurs marocains dans les pays du Golfe et en Afrique. Ceux-ci ont effectué des transferts financiers...

Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte

Les points et guichets de change agréés situés dans les aéroports Mohammed V International de Casablanca et Marrakech-Menara sont dans le viseur des services de contrôle...

Ces articles devraient vous intéresser :

Maroc : une croissance paradoxale entre exportations et importations d’avocats

Alors que le Maroc produit de plus en plus d’avocat, devenant l’un des principaux fournisseurs en Europe, la part des importations continuent de croître.

MRE : est-il interdit d’introduire des médicaments au Maroc ?

La question de l’importation de médicaments personnels se pose fréquemment pour les voyageurs se rendant au Maroc. L’Administration des Douanes marocaine a prévu un dispositif de franchise de droits de douane pour les médicaments à usage personnel....

Les petites entreprises marocaines menacées

La plupart des grands chantiers lancés au Maroc dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2030, ont été confiés aux grandes entreprises au détriment des petites et moyennes. Ces grands groupes importent les matériaux de construction,...

La sécheresse pousse le Maroc à multiplier ses achats de blé sur le marché mondial

Le Maroc maintient son système de restitution à l’importation du blé tendre au profit des opérateurs. Une importante quantité de cette céréale sera bientôt commandée.

Fraude douanière au Maroc : des entreprises automobiles dans le viseur

De grandes entreprises bien connues sont soupçonnées d’être impliquées dans des cas de fraude et d’évasion douanière lors des importations de pièces détachées pour voitures et véhicules de diverses marques.

Menace sur la production de myrtilles au Maroc

Le champignon Erysiphe vaccinii, responsable de la maladie connue sous le nom d’oïdium, menace la production de myrtilles au Maroc et dans le monde. C’est ce que révèle une étude menée par l’université d’État de Caroline du Nord.

Le Maroc contraint d’importer du blé

Le Maroc se tourne une fois de plus vers le marché international pour augmenter ses importations de blé afin de compenser la baisse considérable de sa production durement touchée par la sécheresse cette année.

MRE : les règles pour importer des pièces détachées au Maroc

Le Guide de la douane marocaine à destination des Marocains résidant à l’étranger (MRE) précise les règles d’importation de pièces détachées pour les véhicules.

Intermarché bannit la fraise marocaine

Afin de valoriser des produits de saison et du terroir français, le groupement Les Mousquetaires, qui chapeaute les enseignes Intermarché et Netto, a pris une décision radicale : bannir les fraises et les cerises de ses étals durant les mois de...

Pourquoi le Maroc importe-t-il des déchets européens ?

Interpelée au parlement sur l’importation des déchets depuis l’Europe, Leila Benali, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, a expliqué que cette opération est économiquement très rentable, assurant qu’elle n’aura aucun...