Les services de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), en coordination avec ceux de l’Office des changes, ont détecté les transferts illégaux à l’étranger d’importantes sommes d’argent estimées à 750 millions de dirhams, effectués par un réseau composé de dizaines d’entreprises sur une période de trois ans.
Le modus operandi de ce réseau consistait en « des manipulations de déclarations douanières et la falsification de documents », rapporte Assabah qui précise que « les premières estimations des montants transférés illégalement à l’étranger seraient de l’ordre de 750 millions de dirhams, sous forme d’importations déclarées sur la base de documents falsifiés pendant trois ans ».
« Les investigations routinières des services de l’Office des Changes sur les opérations d’importation et le transfert d’argent aux institutions bancaires ont révélé des données suspectes après leur comparaison avec les déclarations effectuées par les entreprises concernées auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects », détaille le quotidien.
À lire : Maroc : la douane marocaine détecte une grosse fraude
La publication renseigne également que « les entreprises soupçonnées dans cette affaire avaient falsifié les autorisations de l’Office des Changes, en effectuant plusieurs opérations d’importation avec une seule autorisation qu’elles falsifiaient chaque fois, puis en livraient une copie aux banques pour assurer le circuit des transferts d’argent ».
« Les opérations d’importation en question n’étaient que des manœuvres pour transférer illégalement des sommes importantes d’argent à l’étranger pour être déposées sur des comptes clandestins », indiquent les mêmes sources, soulignant que ces entreprises falsifiaient aussi les factures des marchandises importées auprès des mêmes fournisseurs.
Aller plus loin
Impliqués dans des transactions suspectes réalisées dans des points commerciaux agréés, principalement à Casablanca, Rabat et Tanger, des hommes d’affaires et de certains élus,...
L’Office des changes passe au peigne fin les documents de certains investisseurs marocains dans les pays du Golfe et en Afrique. Ceux-ci ont effectué des transferts financiers...
Au Parlement marocain, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), évoque l’importance de la réforme du régime de change.
Les services de contrôle de l’Office des changes, en collaboration avec l’Administration des douanes et impôts indirects, enquête sur des transactions commerciales suspectes...
