Contrôle financier : les États-Unis enquêtent sur le Maroc
Le Maroc est une zone grise du contrôle des flux financiers. C’est ce que révèle l’enquête Fincen Files basée sur des documents secrets reçus par le média américain BuzzFeed News.
Le Maroc renforce son système de lutte contre le blanchiment d’argent
Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué mardi à Rabat, que le Maroc mène des efforts pour renforcer son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au nombre des actions fortes engagées par son département dans le sens du renforcement de l’arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Ben Abdelkader a rappelé la révision du code pénal et de procédure pénale, et le projet de loi modifiant et complétant la loi n°43.05 relative au blanchiment d’argent.
Cette journée de communication organisée à l’intention des bâtonniers de l’ordre des avocats du Maroc, précise le ministre, vise à actualiser les connaissances juridiques de ces deniers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment la vulgarisation et l’appropriation des résultats du premier rapport de l’évaluation nationale des risques découlant de ces deux crimes.
Pour le président de l’Association des barreaux du Maroc, Omar Oudra, le ministère de la Justice s’efforce de sensibiliser les professions juridiques et judiciaires sur le sujet. Et cette rencontre, qui fait suite à une série d’autres, s’inscrit dans cette dynamique.
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