Le Maroc va bientôt se doter d’une Agence nationale de recouvrement et de gestion des fonds et des biens saisis et confisqués. Un important pas en avant dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité transfrontalière.
Des Lavallois sont poursuivis pour blanchiment d’argent, trafic de...
Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une...
Soupçonnant un blanchiment d’argent, les services de contrôle de l’Autorité...
L’ex-compagne de Badiss Bajjou, le commanditaire présumé des récents...
Des équipes de contrôle relevant de l’Autorité nationale du renseignement...
Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) en coordination avec les...
La direction générale des impôts mène une vaste opération visant les entreprises qui ne sont...
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L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une...
Accusé de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent, Youssef Mourad, le...
Une banque marocaine a déjoué une tentative de blanchiment d’un montant de 800 millions de...
Sur la base de soupçons de blanchiment d’argent émanant de professionnels du secteur de...
Impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent, des Marocains résidant à l’étranger...
Au Maroc, des achats importants et réguliers d’or dans plusieurs villes ont suscité...
Aux Pays-Bas, Said Chaou est le principal suspect dans une vaste affaire de trafic de...
L’Office des Changes mène actuellement des contrôles dans plusieurs bureaux de change au...
Le Maroc a réalisé des avancées significatives dans sa lutte contre le blanchiment d’argent....
Un ressortissant français d’origine algérienne de 42 ans a été arrêté vendredi à Casablanca...
Accusé d’avoir escroqué ses clients pour un montant total 546 0000 euros, le Marocain...