Blanchiment d'argent

Prison et amendes : la facture salée de Jamal Ben Saddik

La Cour d’appel d’Anvers a confirmé la peine de 40 mois de prison, dont la moitié avec...

Un célèbre homme d’affaires italien lié à la mafia, ses biens saisis au Maroc

Les autorités italiennes ont saisi les biens d’une valeur de plus de 50 millions d’euros...

Argent sale : le Maroc lance une agence pour saisir et réinvestir

Le Maroc va bientôt se doter d’une Agence nationale de recouvrement et de gestion des fonds...

Drogue et blanchiment : huit Lavallois au cœur d’un trafic avec le Maroc

Des Lavallois sont poursuivis pour blanchiment d’argent, trafic de stupéfiants et...

Seine-Saint-Denis : un Marocain soupçonné d’avoir recyclé plusieurs millions d’euros

Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une femme, âgés de...

Maroc : des projets immobiliers dans le viseur du fisc

Soupçonnant un blanchiment d’argent, les services de contrôle de l’Autorité nationale du...

Affaire Badiss Bajjou : son ex-compagne dans le collimateur de la justice

L’ex-compagne de Badiss Bajjou, le commanditaire présumé des récents enlèvements dans le...

Marrakech, Casablanca ... des commerces dans le collimateur du Fisc

Des équipes de contrôle relevant de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF)...

Fin de cavale au Maroc pour Badiss Mohammed Bajjou, l’escroc présumé recherché par la France

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) en coordination avec les...

Maroc : des entreprises dans le collimateur de la direction des impôts

La direction générale des impôts mène une vaste opération visant les entreprises qui ne sont...

Maroc : derrière les façades d’entreprises, un réseau criminel bien rodé

Les services de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont découvert...

MRE, BTP et blanchiment : l’étau se resserre

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une...

Maroc : un élu en fuite après un scandale de drogue ?

Accusé de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent, Youssef Mourad, le...

Une opération bancaire à haut risque déjouée au Maroc

Une banque marocaine a déjoué une tentative de blanchiment d’un montant de 800 millions de...

Blanchiment d’argent

L’ombre de la cocaïne derrière des rachats immobiliers à Casablanca et Tanger

Maroc : des hauts responsables dans le collimateur de l’Office des changes

Un vaste réseau de blanchiment d’argent secoue l’immobilier marocain

Des entreprises marocaines dans le collimateur du fisc

Hauts-de-Seine : un trafic bien huilé et des bénéfices au Maroc

Blanchiment et trafic de devises : le Maroc traque les fraudeurs