Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un paradis fiscal très réputé situé dans le Pacifique. Le bénéficiaire est un Marocain résidant à l’étranger (MRE), propriétaire d’une agence de voyage au Maroc, qui souhaitait investir l’énorme somme reçue dans un projet touristique du nord du royaume.
