Blanchiment d'argent

Maroc : des projets immobiliers dans le viseur du fisc

Soupçonnant un blanchiment d’argent, les services de contrôle de l’Autorité nationale du...

Affaire Badiss Bajjou : son ex-compagne dans le collimateur de la justice

L’ex-compagne de Badiss Bajjou, le commanditaire présumé des récents enlèvements dans le...

Marrakech, Casablanca ... des commerces dans le collimateur du Fisc

Des équipes de contrôle relevant de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF)...

Fin de cavale au Maroc pour Badiss Mohammed Bajjou, l’escroc présumé recherché par la France

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) en coordination avec les...

Maroc : des entreprises dans le collimateur de la direction des impôts

La direction générale des impôts mène une vaste opération visant les entreprises qui ne sont...

Maroc : derrière les façades d’entreprises, un réseau criminel bien rodé

Les services de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont découvert...

MRE, BTP et blanchiment : l’étau se resserre

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une...

Maroc : un élu en fuite après un scandale de drogue ?

Accusé de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent, Youssef Mourad, le...

Une opération bancaire à haut risque déjouée au Maroc

Une banque marocaine a déjoué une tentative de blanchiment d’un montant de 800 millions de...

Maroc : des MRE visés par des enquêtes du fisc

Sur la base de soupçons de blanchiment d’argent émanant de professionnels du secteur de...

Marrakech : des MRE condamnés jusqu’à 8 ans de prison

Impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent, des Marocains résidant à l’étranger...

Trafic d’or au Maroc : l’alerte des bijoutiers

Au Maroc, des achats importants et réguliers d’or dans plusieurs villes ont suscité...

Un ancien parlementaire marocain jugé pour trafic de drogue aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, Said Chaou est le principal suspect dans une vaste affaire de trafic de...

Maroc : les opérations des bureaux de change traquées

L’Office des Changes mène actuellement des contrôles dans plusieurs bureaux de change au...

Blanchiment d’argent

Blanchiment et trafic de devises : le Maroc traque les fraudeurs

Prison et amendes : la facture salée de Jamal Ben Saddik

Un célèbre homme d’affaires italien lié à la mafia, ses biens saisis au Maroc

Argent sale : le Maroc lance une agence pour saisir et réinvestir

Drogue et blanchiment : huit Lavallois au cœur d’un trafic avec le Maroc

Seine-Saint-Denis : un Marocain soupçonné d’avoir recyclé plusieurs millions d’euros