Blanchiment d'argent

MRE, BTP et blanchiment : l’étau se resserre

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une...

Maroc : un élu en fuite après un scandale de drogue ?

Accusé de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent, Youssef Mourad, le...

Une opération bancaire à haut risque déjouée au Maroc

Une banque marocaine a déjoué une tentative de blanchiment d’un montant de 800 millions de...

Maroc : des MRE visés par des enquêtes du fisc

Sur la base de soupçons de blanchiment d’argent émanant de professionnels du secteur de...

Marrakech : des MRE condamnés jusqu’à 8 ans de prison

Impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent, des Marocains résidant à l’étranger...

Trafic d’or au Maroc : l’alerte des bijoutiers

Au Maroc, des achats importants et réguliers d’or dans plusieurs villes ont suscité...

Un ancien parlementaire marocain jugé pour trafic de drogue aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, Said Chaou est le principal suspect dans une vaste affaire de trafic de...

Maroc : les opérations des bureaux de change traquées

L’Office des Changes mène actuellement des contrôles dans plusieurs bureaux de change au...

Blanchiment d’argent : la justice marocaine frappe fort

Le Maroc a réalisé des avancées significatives dans sa lutte contre le blanchiment d’argent....

En cavale, un trafiquant de drogue franco-algérien arrêté à Casablanca

Un ressortissant français d’origine algérienne de 42 ans a été arrêté vendredi à Casablanca...

Escroquerie à 546 000 euros : l’agent immobilier de Persan condamné et en fuite

Accusé d’avoir escroqué ses clients pour un montant total 546 0000 euros, le Marocain...

Maroc : de hauts responsables sanctionnés

Au Maroc, plusieurs responsables communaux soupçonnés de fraude fiscale, de détournement de...

Avoirs criminels : Le Maroc face aux exigences européennes

Un rapport de la Conférence des parties à la convention du Conseil de l’Europe relative au...

Immobilier : le fisc marocain en alerte

Les services de contrôles de la Direction générale des Impôts et de l’Autorité nationale du...

Blanchiment d’argent

Maroc : des projets immobiliers dans le viseur du fisc

Affaire Badiss Bajjou : son ex-compagne dans le collimateur de la justice

Marrakech, Casablanca ... des commerces dans le collimateur du Fisc

Fin de cavale au Maroc pour Badiss Mohammed Bajjou, l’escroc présumé recherché par la France

Maroc : des entreprises dans le collimateur de la direction des impôts

Maroc : derrière les façades d’entreprises, un réseau criminel bien rodé