Maroc : des sociétés à l’étranger dans le viseur du Fisc
Les contrôleurs de l’Office des changes enquêtent sur des activités suspectes de sociétés créées par des Marocains à l’étranger, soupçonnant un blanchiment d’argent.
Maroc : scandale de détournement à l’ONEE
Une affaire de fraude et de détournement de fonds touche l’Office National de l’Électricité et de l’Eau (ONEE). Plusieurs millions de dirhams auraient été détournés par une ancienne employée de l’institution.
Selon Akhbarona, en date du 28 août dernier, une opération de fraude, relative aux factures de prestataires de la Direction régionale de casablanca, a été détectée par les services d’audit de l’Office.
La Commission d’enquête mise en place a permis de relever des défaillances enregistrées depuis quatre ans au niveau du paiement des prestataires. Une ex-employée de l’Office effectuait des virements de sommes dues à ceux-ci vers un compte personnel.
Les transferts, opérés à partir du compte de l’Office, ont été estimés à plusieurs millions de dirhams. Une plainte a été déposée par l’ONEE auprès du Procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Casablanca.
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