MRE, cash et casinos : le Maroc enquête
Les autorités marocaines enquêtent sur des flux financiers suspects dirigés vers des casinos du sud de l’Espagne. Des touristes marocains, des MRE et des intermédiaires sont soupçonnés d’avoir utilisé les salles de jeu pour dissimuler l’origine de fonds non déclarés.
Les investigations ont été ouvertes après la transmission d’informations par des organismes espagnols de contrôle financier. Elles mobilisent notamment les services de l’Administration des douanes et impôts indirects et de l’Office des changes, en coordination avec d’autres organismes compétents.
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Selon Hespress, les enquêteurs s’intéressent à des sommes qui auraient été changées par l’intermédiaire de réseaux informels, puis introduites dans des casinos afin de leur donner une apparence légale avant leur dépôt sur des comptes bancaires à l’étranger.
Certains suspects auraient fractionné leurs transferts en plusieurs versements pour rester sous les seuils imposant une déclaration. Une partie de l’argent aurait aussi été recyclée à travers des opérations fictives de gains et de pertes dans les salles de jeu.
Les contrôles renforcés aux frontières
Les recherches portent sur les déclarations de devises aux postes-frontières, les transferts bancaires internationaux et les opérations de change réalisées par des touristes marocains ou des personnes résidant habituellement en Europe.
Les autorités soupçonnent également certains intermédiaires opérant autour des aéroports ou dans des bureaux de change manuel d’avoir contribué à dissimuler l’origine de sommes importantes en devises étrangères.
Plusieurs noms seraient apparus dans des bases de données internationales consacrées à la lutte contre le blanchiment et la contrebande. Les enquêteurs examinent désormais les relations financières et les déplacements de ces personnes entre le Maroc, l’Espagne et d’autres pays européens.
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La vigilance a été renforcée dans les ports et les aéroports marocains. Les douaniers ont reçu pour instruction de contrôler plus strictement les déclarations de devises entrantes et sortantes, alors que les déplacements vers les destinations touristiques du sud de l’Espagne doivent s’intensifier au cours des prochaines semaines.
