Maroc : de la cocaïne dans du ... thon
Une opération conjointe menée par les douanes et la police marocaine a permis de déjouer une tentative de trafic international de cocaïne via des conteneurs maritimes. Cette...
Des Marocains impliqués dans le blanchiment de 180 millions d’euros issus du trafic de cocaïne
La police judiciaire fédérale de Louvain en coordination avec les forces de police régionales néerlandaises de Zélande-Brabant occidental et de Rotterdam, ainsi qu’avec la Guardia Civil espagnole ont réussi à démanteler une organisation criminelle composée de ressortissants marocains, espagnols et belges. En tout, 180 millions d’euros issus du trafic de cocaïne ont été blanchis par ce réseau.
C’est le fruit d’une enquête débutée en octobre 2021 grâce au décryptage du réseau Sky Ecc. Ce réseau criminel est actif en Belgique mais aussi aux Pays-Bas, en Espagne, en Amérique du Sud et à Dubaï. Ses membres avaient mis en place un système complexe et professionnel pour blanchir les profits illicites générés par l’importation de cocaïne dans l’UE via les ports et les aéroports dans des projets immobiliers, fait savoir Europol.
À lire : Comment un Marocain a réussi à blanchir plusieurs millions d’euros en France
En mars dernier, cinq suspects ont été arrêtés en Belgique et un autre en Espagne. En tout, 1,2 million d’euros en crypto-monnaies, trois biens immobiliers, 50 000 euros en espèces, une voiture de luxe, plusieurs montres de luxe et des bijoux, 23 téléphones, trois coffres-forts, ainsi qu’une machine à compter l’argent ont été saisis.
Aller plus loin
Narbonne : procès de 12 trafiquants de drogues depuis le Maroc
Le procès de 12 trafiquants de cocaïne et de cannabis, arrêtés en décembre dernier suite au démantèlement de leur réseau, s’est ouvert lundi 14 octobre devant le tribunal de...
Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
Le procès d’un Marocain résidant à Gibraltar, chef d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant du trafic international de drogue et de ses...
Scandale financier à Khouribga, de hauts responsables impliqués
L’enquête sur le détournement de plus de 50 millions de dirhams par le directeur d’une agence bancaire à Khouribga révèle l’implication de plusieurs autres individus dont des...
Ces articles devraient vous intéresser :
