Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
Le procès d’un Marocain résidant à Gibraltar, chef d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant du trafic international de drogue et de ses...
Seine-Saint-Denis : un Marocain soupçonné d’avoir recyclé plusieurs millions d’euros
Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une femme, âgés de 39 à 40 ans, ont été mis en examen le 30 mai à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour des faits de « blanchiment aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ».
Le principal suspect et ses complices ont été arrêtés le 26 mai dernier à Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis et Roissy-en-France (Val-d’Oise). Mohamed Q. est accusé d’avoir blanchi des millions d’euros via des sociétés écrans et des gérants de paille. Il a été placé en détention provisoire, tandis que ses trois complices ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, fait savoir Le Parisien. Lors des perquisitions, trois montres de luxe volées ont été retrouvées à son domicile et 5,2 millions d’euros saisis sur les comptes de sociétés qui lui appartiendraient.
À lire : Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
L’affaire remonte à fin 2022, lorsque les enquêteurs de la brigade de recherche et d’investigation financières (BRIF) de Paris commencent à s’intéresser à Mohamed Q. membre d’une famille de la cité des Beaudottes bien connue de la justice. Les enquêteurs placent le Franco-marocain sous surveillance et sur écoute téléphonique, découvrant que l’accusé a mis en place un système bien huilé de blanchiment via des sociétés de rénovation énergétique gérés par des hommes de paille. « Il occupe un emploi fictif dans l’une de ces structures », confie une source proche du dossier.
À lire : Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
L’analyse de ses comptes bancaires a révélé les investissements réalisés par Mohamed Q. avec des fonds d’origine suspecte. Le quadragénaire a investi 500 000 euros dans un bien immobilier à Aulnay-sous-Bois, et un montant aussi important au Maroc. Les enquêteurs notent aussi un placement d’1,9 million d’euros dans différents commerces à Aulnay et Sevran. L’accusé est également le propriétaire d’un garage automobile où il mène une activité illégale de location automobile, ainsi que de la boutique « taxiphone » du quartier, qui lui sert de bureau principal et d’entrepôt.
Aller plus loin
Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un...
Narbonne : lourdes peines pour trafic de cocaïne et blanchiment d’argent au Maroc
Le tribunal de Narbonne a condamné un couple à la tête d’un réseau de trafic de cocaïne dans le quartier Bourg à Narbonne, qui réinvestissait ou envoyait de l’argent au Maroc, à...
Faissal Taghi extradé : le fils du chef de la Mocro Maffia accusé de blanchiment
Arrêté à Dubaï il y a un an, Faissal Taghi, le fils aîné de Ridouan Taghi, le leader de la Mocro Maffia, a été extradé vers les Pays-Bas vendredi. Le jeune homme de 23 ans est...
Ces articles devraient vous intéresser :
