Des Marocains sont soupçonnés d’être en relation avec des réseaux britanniques de blanchiment d’argent, opérant à Sebta et Melilla. Une enquête judiciaire a été ouverte.
Selon le quotidien Assabah, les services de renseignement ont mis le doigt sur des opérations douteuses entre un homme d’affaires marocain et une société britannique, qui profite des avantages fiscaux à Melilla pour investir dans les casinos.
Les entreprises britanniques, qui avaient élu domicile dans les enclaves espagnoles depuis l’annonce du Brexit, justifiaient les gros cachets envoyés à leurs intermédiaires marocains par des lots gagnés dans de tournois internationaux de poker.
La dernière opération en date est celle d’un Marocain qui a prétendu avoir gagné la somme de 50 000 euros dans un tournoi de poker. L’homme, ajoute la même source, n’avait en réalité jamais participé à des tournois du genre.
Ces sociétés britanniques, dont les ramifications s’étendent jusqu’au Nord du Maroc, sont parvenues à investir l’argent de la drogue dans plusieurs projets immobiliers et agricoles, affirme le journal.
Aller plus loin
Les services de sécurité ont réussi à interpeller plusieurs suspects qui sont l’objet de mandats d’arrêt internationaux, suite à l’opération de pointage, effectuée au niveau des...
La police mène une enquête concernant une affaire de blanchiment d’argent. Elle s’est lancée sur les traces des responsables de certaines entreprises marocaines, impliqués dans...
Quatre ans de prison ferme. C’est le verdict du procureur qui a exigé une peine exemplaire à Farid A. pour blanchiment de près de huit millions d’euros.
Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué mardi à Rabat, que le Maroc mène des efforts pour renforcer son système de lutte contre le blanchiment d’argent et...
Ces articles devraient vous intéresser :
