Espagne : des Marocains arrêtés pour trafic d’armes

7 août 2020 - 16h30 - Espagne - Ecrit par : K.B

Le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent la semaine dernière en Espagne a levé le voile sur des opérations de trafic d’armes et de cocaïne conduites par des Marocains.

Le quotidien Assabah rapporte qu’une unité de la Guardia civil espagnole a réussi à mettre fin aux activités d’une mafia très active à Valence, Madrid et Alicante, dans le blanchiment d’argent, le trafic de drogue international, la falsification de documents, et le trafic d’armes.

Au total, 49 personnes, âgées de 17 à 52 ans, ont été interpellées pour des délits de trafic de drogue, détention illégale d’armes à feu et appartenance à un réseau criminel. Les Marocains arrêtés opéraient au sein d’un groupe cosmopolite et très bien organisé, occupant des postes stratégiques au milieu de trafiquants roumains, espagnols et brésiliens.

Le journal ajoute que 33 personnes ont été appréhendées dans la région de Requena, 6 à Sueca, 2 à Alicante et d’autres suspects à Madrid, Buñol, Aldaia et Sinarcas.

La perquisition menée par les policiers a permis de saisir 3 000 capsules de cocaïne, 18 000 de Marijuana, 7 000 graines de cannabis et 1 300 comprimés psychotropes, en plus d’une somme d’argent de 69 328 euros et de plusieurs armes interdites. Des voitures de luxe d’une valeur de 290 000 euros ont également été confisquées, souligne le quotidien.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Espagne - Trafic - Guardia Civil - Blanchiment d’argent

Aller plus loin

Turquie : un Marocain interpellé en possession d’armes à feu

Suite à une vaste opération de police dans plusieurs villes, les autorités turques ont procédé à l’interpellation de 64 personnes, dont un ressortissant marocain, soupçonnées...

France : un ancien militaire condamné pour trafic d’armes avec le Maroc

Un ancien membre des commandos de la marine, poursuivi pour trafic d’armes présumé avec l’Afrique, a été condamné, le 22 octobre, à trois ans de prison avec sursis et à 50.000...

Des armes vendues à 6000 dhs dans le nord du Maroc

Dans les régions du nord du Maroc, la situation est préoccupante. Plusieurs armes vendues à 6000 dhs seraient en circulation. Ceci constitue une véritable menace pour la...

Ces articles devraient vous intéresser :

Immobilier au Maroc : les notaires contrôleront la provenance de l’argent

Les notaires marocains ont décidé de prendre une part active dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier.

Blanchiment d’argent : le Maroc sort de la liste grise de l’Europe

La Commission européenne vient d’annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l’Union européenne des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision fait suite à l’évaluation effectuée...

Une fraude à l’importation d’ampleur dévoilée par les douanes marocaines

Les douanes marocaines mènent actuellement une enquête d’envergure sur un système de fraude à l’importation impliquant plusieurs entreprises.

Accord fiscal Maroc-OCDE : Le gouvernement rassure les MRE

Le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baïtas, a voulu rassurer les Marocains résidant à l’étranger (MRE) au sujet de l’échange automatique d’informations financières et fiscales, signé par le royaume avec l’OCDE à Paris le 25 juin 2019.

Maroc : des biens et des comptes bancaires de parlementaires saisis

Au Maroc, les parquets des tribunaux de première instance ont commencé à transmettre aux nouvelles chambres chargées des crimes de blanchiment d’argent les dossiers des présidents de commune et des parlementaires condamnés pour dilapidation et...

Blanchiment d’argent : Le Maroc serre la vis et ça paye

La lutte contre les activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme connaît des progrès significatifs au Maroc. En témoigne le nombre de déclarations de soupçon reçues par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) en...

Au Maroc, les casinos sont traqués

Le ministre de l’Intérieur marocain, Abdelouafi Laftit, a annoncé un renforcement des mesures de contrôle des casinos et plateformes de jeux de hasard afin de lutter contre le blanchiment d’argent.

Le Maroc lance une opération de régularisation sur les avoirs détenus à l’étranger

L’Office de Changes informe les personnes physiques et morales résidentes au Maroc, disposant d’une résidence fiscale, d’un siège social ou d’un domicile fiscal au Maroc, et ayant constitué des avoirs et liquidités à l’étranger avant le 1ᵉʳ janvier...

Grande opération de surveillance menée par la douane marocaine

La douane marocaine, en coordination avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie royale, s’évertue à déjouer toutes les tentatives de blanchiment d’argent à travers l’or dont les auteurs sont des Marocains et des...

Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent

Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un paradis fiscal très réputé situé dans le Pacifique. Le bénéficiaire est un...