Maroc : les casinos sous haute surveillance

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les services compétents du ministère de l’Intérieur ont effectué des missions de contrôle dans sept casinos entre avril et septembre 2024, et démantelé plusieurs cellules terroristes au cours des derniers mois.

C’est ce qu’indique le rapport d’activités 2024 du ministère de l’Intérieur, transmis à la Chambre des représentants dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances 2025. Les employés du secteur des casinos ont participé à des ateliers et forums, en présentiel et par visioconférence, organisés par le ministère et des institutions internationales dédiées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que le Groupe d’action financière (GAFI), le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Dans le cadre de la supervision de ces établissements de jeux de hasard et les organisations à but non lucratif, l’Intérieur, en collaboration avec le ministère de l’Économie, a « contribué en 2023 à l’élaboration du cinquième rapport du Royaume du Maroc dans le cadre du suivi renforcé par le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui inclut les recommandations pour lesquelles un niveau plus élevé de conformité est recherché, et qui a été discuté et adopté lors de la 38ᵉ réunion plénière de ce groupe, tenue en avril 2024 au Royaume de Bahreïn ».

Le groupe “GAFIMOAN” a adopté à l’unanimité ce rapport, saluant les performances du Maroc qui a « achevé l’adaptation de son système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux normes internationales en la matière », relève-t-on. Le royaume a aussi gagné en expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme grâce à une « approche sécuritaire proactive visant à contrer tous les risques et menaces terroristes dès leur origine, dans un cadre de coordination permanente et continue, en totale conformité avec les principes des droits de l’homme et de l’État de droit », indique le rapport.

Depuis 2002, les services sécuritaires marocains ont contribué au démantèlement de plus de 200 cellules terroristes dans la région du Sahel, le Sahara et les zones syrienne et irakienne, informe en outre le rapport qui ajoute que 5 cellules ont été démantelées en 2023, ce qui a permis l’arrestation de 17 individus. Quatre autres cellules ont été mises hors d’état de nuire à la fin du mois de septembre dernier, conduisant à l’arrestation de 16 personnes. De même, un réseau terroriste affilié à Daech et composé de quatre individus âgés de 35 à 40 ans, a été démantelé dans les villes de Tanger, Casablanca, Béni Mellal et Inezgane.