DZ Mafia : la piste marocaine dans les millions du cartel
L’enquête sur les finances de la DZ Mafia ouvre une piste qui passe aussi par le Maroc. Les enquêteurs marseillais s’intéressent à des flux considérables en cryptoactifs, notamment via le compte d’un étudiant marseillais retourné vivre au Maroc.
Ce volet financier décrit une organisation criminelle qui ne se limite plus aux points de deal marseillais, selon Le Parisien, qui affirme avoir consulté le dossier judiciaire « Octopus ». Le dossier évoque des centaines de milliers d’euros générés chaque jour, des sociétés utilisées comme façades, des proches chargés de faire circuler l’argent, mais aussi des investissements à l’étranger. Dubaï, l’Algérie et désormais cette piste liée au Maroc apparaissent dans les investigations comme autant de relais possibles pour dissimuler ou déplacer les fonds.
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La piste marocaine concerne plus précisément des mouvements en cryptoactifs. Plusieurs millions d’euros ou de dollars auraient transité de compte en compte, dans un montage encore suivi par les enquêteurs. Le Maroc n’est pas présenté comme le centre du système, mais comme l’un des points d’un circuit financier international que la justice tente de reconstituer.
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Le dossier « Octopus » montre surtout comment l’argent du narcotrafic change de forme pour échapper aux saisies : liquide, sociétés-écrans, immobilier, or, cryptomonnaies. Pour les enquêteurs, la DZ Mafia aurait bâti un véritable écosystème de personnes et de structures capables de faire grossir les revenus du trafic tout en les rendant plus difficiles à tracer. La piste marocaine s’inscrit dans cette mécanique plus large de blanchiment présumé.
