Les casinos sont dans le viseur des autorités marocaines. Seraient-ils devenus des lieux bénis pour le blanchiment d’argent ?
La découverte par l’Autorité nationale du renseignement financier d’opérations suspectes qui pourraient cacher un blanchiment d’argent dans les casinos ont mis en alerte les autorités. Ces dernières examinent ces opérations pour identifier d’éventuels délits ou crimes financiers, rapporte le quotidien arabophone Al Akhbar.
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Récemment, un rapport du Groupe d’action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment d’argent a relevé quelques manquements. Depuis, les autorités s’activent pour y remédier. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens. On peut citer la signature et la généralisation d’une circulaire conjointe des ministères de l’Intérieur et des Finances, fixant les modalités de contrôle des casinos, l’élaboration des guides détaillés pour accompagner les gérants des casinos dans l’application des nouvelles règles et ainsi en faire des acteurs contribuant à cette lutte contre le blanchiment d’argent.
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Sans oublier les sessions de sensibilisation organisées au profit d’une quarantaine de personnes représentant les différents casinos du pays, des représentants du fisc, de l’Office des changes et des autorités sécuritaires.
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