Maroc : le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont un guide

Un guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) a été présenté, mercredi 4 décembre 2019, par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) à Rabat.

Ce guide s’inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route élaborée par l’AMMC en vue de sensibiliser et d’accompagner les acteurs du marché des capitaux pour l’implémentation efficace des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, précise l’Autorité dans un communiqué.

Ce document présente également d’une manière didactique les exigences légales et réglementaires incombant aux personnes assujetties afin de les prémunir contre toute exploitation à des fins de BC&FT.

Dans sa présentation, la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, a rappelé le contexte et les enjeux de la LBC&FT à l’échelle nationale et a mis en avant les grands axes de la stratégie de l’Autorité en la matière. "L’édition de ce guide s’inscrit dans le cadre de la démarche de sensibilisation par l’AMMC des opérateurs du marché pour une bonne compréhension des règles et des risques associés aux questions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", rappelle t-elle.

Pour sa part, Jawhar Nfissi, président de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), a mis en avant les efforts engagés par le Royaume dans le domaine de la LBC&FT et le rôle central de l’Unité dans ce processus et ce, en coordination avec les instances nationales et internationales.