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Le Maroc mène efficacement la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En tout, près de 11 milliards de dirhams ont été saisis en 2022.
Le ministre de l’Intérieur espagnol a annoncé ce matin l’arrestation d’un ressortissant marocain soupçonné d’avoir transféré des fonds à des combattants de l’organisation terroriste Daech.
L’enquête a été lancée l’année dernière après la découverte de l’envoi par un groupe de personnes d’argent à des combattants en Syrie, précise le communiqué du ministère.
Agé de 43 ans, l’individu arrêté « assumait un rôle important » parmi ce groupe de personnes « qui utilisaient plusieurs identités et intermédiaires, tout en limitant les envois de fonds à des sommes d’argent qui n’éveillaient pas les soupçons, ont réussi à faire parvenir en Syrie différentes sommes », détaille le ministère.
Cette arrestation a été menée grâce à la collaboration d’Europol qui a envoyé une équipe sur place pour contribuer à l’enquête, conclut le communiqué.
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