Maroc : des MRE visés par des enquêtes du fisc
Sur la base de soupçons de blanchiment d’argent émanant de professionnels du secteur de l’immobilier, les services de contrôle de l’Autorité nationale du renseignement financier...
Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
Le procès d’un Marocain résidant à Gibraltar, chef d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant du trafic international de drogue et de ses membres, également de nationalité marocaine, se poursuit devant le tribunal de Sebta.
Depuis le 8 octobre 2024, les membres du réseau comparaissent devant le tribunal de justice de Sebta. Le réseau est impliqué dans le transfert illicite de l’argent issu du trafic international de drogue via des bateaux de plaisance appartenant à des personnalités marocaines célèbres, rapporte Assabah. Il ressort des investigations menées par les services de sécurité espagnol que le MRE qui est à la tête du réseau a eu le temps de s’enrichir en créant des sociétés actives dans différents domaines et en acquérant des biens immobiliers et d’autres biens dont des voitures sportives, de grosses cylindrées, des bijoux, des terrains agricoles ou encore des bateaux de plaisance alors qu’il ne dispose d’aucune source de revenus déclarée. L’ensemble de ces biens sont enregistrés au nom de ses amis et de ses proches.
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Lors d’une perquisition à son domicile sis à Cadix, les services de police espagnols sont tombés sur une somme de 525 000 euros en billets de banque, qui serait issue d’activités illégales. Ils soupçonnent que le MRE s’apprêterait à blanchir l’« argent sale » via des investissements dans plusieurs projets. Les policiers ont également procédé à la saisie d’autres sommes d’argent chez des intermédiaires, également des ressortissants marocains agissant dans le cadre du même réseau criminel. En clair, le réseau opère régulièrement entre le Maroc et les pays européens.
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Une dizaine de personnes marocaines fortunées et détenant une double nationalité sont également visées par les investigations. Le chef et les membres du réseau seront jugés pour trafic de drogue, de falsification de documents officiels, de blanchiment d’argent, et escroquerie.
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