Blanchiment d’argent : la justice marocaine frappe fort
Le Maroc a réalisé des avancées significatives dans sa lutte contre le blanchiment d’argent. C’est ce qui ressort du septième rapport annuel de la présidence du ministère...
Marrakech : des MRE condamnés jusqu’à 8 ans de prison
Impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent, des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont été condamnés à des peines de prison par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Marrakech.
Tout est parti d’une rixe impliquant plus d’une dizaine de personnes. La brigade régionale de police judiciaire de Marrakech et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) à la ville ocre ouvrent une enquête et privilégient l’hypothèse d’un règlement de comptes lié à une activité criminelle transfrontalière, rapportent Hespress. Se basant sur les enregistrements des caméras de surveillance sur les lieux de la rixe et dans les quartiers environnants, les enquêteurs ont pu suivre les déplacements de plusieurs suspects. L’enquête s’est soldée par l’arrestation de trois individus – MRE – dans la zone touristique d’Agdal et la saisie de six voitures de luxe et une moto de grande cylindrée.
À lire : Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
Le parquet a décidé de les poursuivre pour trafic international de stupéfiants, falsification de documents émis par une administration publique, ainsi que pour détention et transport de marchandises passibles de droits et taxes. Le procès s’est ouvert devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Marrakech. Jeudi, le verdict est tombé. Le chef de la bande a écopé d’une peine de 8 ans de prison ferme. Quant aux deux autres accusés, ils ont écopé de 4 ans de réclusion chacun.
Aller plus loin
Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un...
Marrakech : démantèlement d’un réseau de blanchiment dirigé par un Algérien
Un vaste réseau de blanchiment d’argent dirigé par un Algérien a été démantelé à Marrakech par la Brigade nationale de la police judiciaire de la Gendarmerie royale.
Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
Le procès d’un Marocain résidant à Gibraltar, chef d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant du trafic international de drogue et de ses...
Ces articles devraient vous intéresser :
