MRE, BTP et blanchiment : l’étau se resserre
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une alerte d’une banque sur des soupçons de fraude et de blanchiment par des entreprises...
Argent sale : le Maroc lance une agence pour saisir et réinvestir
Le Maroc va bientôt se doter d’une Agence nationale de recouvrement et de gestion des fonds et des biens saisis et confisqués. Un important pas en avant dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité transfrontalière.
Lundi, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice a, lors d’une importante rencontre régionale tenue à Rabat sur le thème « Suivi, gel et confiscation des avoirs criminels », annoncé la création d’une Agence nationale de recouvrement et de gestion des fonds et des biens saisis et confisqués, rapporte Al Akhbar. Le ministère de l’Économie et des Finances avait déjà procédé à l’élaboration d’un projet de texte de loi portant création de ce nouvel organisme chargé de centraliser la gestion des avoirs issus d’activités criminelles – toutes sortes de biens illégaux saisis, confisqués, gelés ou même placés sous le régime de la saisie conservatoire pénale –, a-t-il précisé.
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Cette nouvelle agence devra contribuer plus efficacement à la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité transfrontalière. De quoi permettre au Maroc de mieux respecter ses engagements internationaux en matière de traque, de saisie et de confiscation des avoirs acquis par voie criminelle. Le Maroc est partie contractante à de multiples conventions, surtout avec des réseaux régionaux, dont le Réseau régional de recouvrement des avoirs de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le royaume a également signé quelque 80 conventions bilatérales avec de nombreux pays, européens en particulier, et relatives à la coopération judiciaire pénale.
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Les biens saisis ou confisqués seront injectés dans le mécanisme de financement des projets de développement économique et social, ce qui produira un impact positif sur l’économie du pays et des États de la région.
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