L’Office des changes vient d’annoncer la création de la rubrique baptisée « Change manuel et LBC/FT » sur son portail internet, en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Tout citoyen qui visite cette plateforme pourra y trouver des informations sur les dispositions législatives et réglementaires qui incombent aux sociétés de change de devises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur l’activité de change manuel.
À lire : Blanchiment d’argent : le Maroc classé 4ᵉ pays dans le monde arabe
L’Office des changes veille, affirme-t-on, à ce que les sociétés de change de devises respectent les dispositions législatives et réglementaires relatives à la LBC-FT. Mais il accompagne également ces sociétés dans l’amélioration de l’efficience de leurs dispositifs de LBC-FT et leur conformité aux standards internationaux et aux normes du GAFI (Groupe d’action financière).
Aller plus loin
Un guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) a été présenté, mercredi 4 décembre 2019, par l’Autorité...
Le Maroc a décidé de durcir son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme afin de se conformer à la législation...
Le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baïtas, a voulu rassurer les Marocains résidant à l’étranger (MRE) au sujet de l’échange automatique d’informations...
Une initiative pour l´appui au développement au Maroc d’un système global de lutte contre le blanchiment de capitaux et de mise en place d’une Unité de traitement du...
Ces articles devraient vous intéresser :
