L’Office des changes vient d’annoncer la création de la rubrique baptisée « Change manuel et LBC/FT » sur son portail internet, en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Tout citoyen qui visite cette plateforme pourra y trouver des informations sur les dispositions législatives et réglementaires qui incombent aux sociétés de change de devises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur l’activité de change manuel.
À lire : Blanchiment d’argent : le Maroc classé 4ᵉ pays dans le monde arabe
L’Office des changes veille, affirme-t-on, à ce que les sociétés de change de devises respectent les dispositions législatives et réglementaires relatives à la LBC-FT. Mais il accompagne également ces sociétés dans l’amélioration de l’efficience de leurs dispositifs de LBC-FT et leur conformité aux standards internationaux et aux normes du GAFI (Groupe d’action financière).
Aller plus loin
Deux projets de loi portant sur les usages illégaux du cannabis et la lutte contre le blanchiment de capitaux ont été votés mercredi dernier. Ces votes ont eu lieu au cours...
Les casinos sont dans le viseur des autorités marocaines. Seraient-ils devenus des lieux bénis pour le blanchiment d’argent ?
Le Maroc a décidé de durcir son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme afin de se conformer à la législation...
Le Maroc pourrait tomber dans la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI), risquant ainsi une dégradation de sa notation. Conscient de cette situation, le ministre de la...
Ces articles devraient vous intéresser :
