Le Maroc fixe de nouvelles règles pour les bureaux de change

12 décembre 2021 - 12h40 - Economie - Ecrit par : A.T

L’office des changes a annoncé la publication d’une nouvelle circulaire relative aux obligations des bureaux de change en matière de vigilance et de veille interne, afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent.

Concrètement, il s’agit de la mise à jour de la circulaire n°2/2019 du 1ᵉʳ novembre 2019, dans laquelle l’Office a exigé des bureaux de change de transmettre sans délai, les déclarations de soupçon. Ces sociétés sont aussi tenues de communiquer tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions aux autorités compétentes.

La publication de cette circulaire intervient dans le contexte de la poursuite par l’Office de la mise en œuvre des actions tracées dans sa feuille de route pour la période 2021-2022 et ce, dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) aux standards internationaux, notamment les normes du Groupe d’Actions Financières (GAFI), indique l’Office dans un communiqué.

A lire  : Le Maroc assouplit la réglementation des changes

Selon l’office, il est urgent que les professionnels du secteur du change manuel s’impliquent pour la mise à niveau de ce secteur, notamment à travers leur engagement dans la mise en œuvre du dispositif interne de vigilance et la transmission des déclarations de soupçon à l’ANRF.

Ceci permettra de garantir l’efficacité du dispositif de LBC-FT et la conformité de chaque assujetti aux exigences législatives et réglementaires en la matière, conclut le communiqué.

Sujets associés : Office des changes

Aller plus loin

L’Office des Changes s’adresse aux MRE (vidéo)

Les MRE sont de retour et les communications officielles aussi. Après les services de la douane, c’est l’Office des Changes qui vient de publier une vidéo sur les facilités...

Marché des changes : le dirham s’apprécie face au dollar

Le dirham s’est apprécié de 0,11% vis-à-vis du dollar et est resté quasi-stable par rapport à l’euro au cours de la période allant du 31 octobre au 06 novembre, d’après les...

Le Maroc assouplit la réglementation des changes

De nouvelles mesures d’assouplissement et de libéralisation de la réglementation des changes, ont été annoncées vendredi à Rabat par Salaheddine Mezouar, ministre de l’Économie...

Blanchiment d’argent : le Maroc durcit son arsenal juridique

Le Maroc durcit son arsenal juridique pour renforcer sa lutte contre le blanchiment d’argent. Le parlement vient d’adopter un amendement proposé par le gouvernement pour rendre...

Ces articles devraient vous intéresser :

Des influenceurs marocains impliqués dans des achats immobiliers illégaux à l’étranger

L’Office des changes a découvert que des influenceurs et créateurs de contenu sur Internet ont des propriétés non déclarées à l’étranger et violent les textes régissant le change.

Maroc : du nouveau pour dotation pour voyage d’affaires

Au Maroc, la dotation pour voyage d’affaires passe de 60 à 100 000 dirhams, selon la version actualisée de l’Instruction générale des opérations de change (IGOC) qui est entrée en vigueur le 2 janvier 2024.

Le nouveau régime des dotations touristiques porte préjudice aux Marocains voyageant à l’étranger

Alors que l’Office des Changes assure avoir entrepris une réforme pour simplifier le régime des dotations touristiques pour tous les intervenants, y compris les banques, il a été constaté que le nouveau régime porte préjudice à de nombreux Marocains...

Les Marocains du monde ont transféré 110 milliards de dirhams en 2022 (+16,5%)

Les transferts d’argent effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont connu une augmentation significative en 2022, selon les données publiées par l’Office des Changes.

Industrie marocaine : l’automobile tire les exportations vers le haut

Les exportations du secteur automobile ont augmenté de 37,4 % à fin juillet 2023 par rapport à la même période de 2022, atteignant près de 82,02 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes.

Le Maroc s’attaque aux avoirs non déclarés à l’étranger

Au Maroc, les personnes qui sont en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale sont visées par une nouvelle opération de régularisation.

Maroc : hausse des exportations automobiles à fin février 2023

Les exportations automobiles du Maroc ont atteint 21,6 milliards de dirhams (1,9 milliard d’euros) à fin février, soit une hausse de près de 50 % (40,5 %) par rapport à la même période de 2022.

Le Maroc profite grandement de la forte augmentation des ventes de phosphate

À fin août dernier, les recettes des exportations marocaines de phosphates et de dérivés ont fortement augmenté, atteignant 7,89 milliards de dirhams (MMDH), soit une progression de 67,7% par rapport à un an auparavant.

Le Maroc lance une opération de régularisation sur les avoirs détenus à l’étranger

L’Office de Changes informe les personnes physiques et morales résidentes au Maroc, disposant d’une résidence fiscale, d’un siège social ou d’un domicile fiscal au Maroc, et ayant constitué des avoirs et liquidités à l’étranger avant le 1ᵉʳ janvier...

Maroc : les duty free font leur révolution

Du changement en vue pour les magasins de vente sous douane, communément appelés « Duty free shops ». L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et l’Office des changes ont fixé de nouvelles règles relatives à leur gestion et fonctionnement.