Du nouveau dans l’affaire Bab Darna
Poursuivi en état d’arrestation, Mohamed El Ouardi, PDG du groupe immobilier Bab Darna, est soupçonné d’avoir transféré les fonds de ses victimes vers le Panama. La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca a ouvert une enquête sur les nouvelles accusations.
L’affaire Bab Darna n’a visiblement pas fini de livrer ses secrets. Lors d’une réunion avec le procureur général Hassan Daki, les représentants des victimes du scandale de Bab Darna ont évoqué le détournement de fonds par Mohamed El Ouardi vers le Panama et demandé l’ouverture d’une enquête, rapporte Hespress. Ils affirment que le propriétaire de l’entreprise immobilière ont utilisé les fonds dans un groupe d’investissement panaméen appelés « BOD CAPITAL », dont le siège central se trouve au Panama. Le ministère public a confié une enquête à la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca, à la suite de ces nouvelles accusations.
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Ces nouveaux éléments font suite à une demande de la défense des victimes lors du procès de l’accusé devant la cour d’appel de Casablanca. Elle a demandé qu’une expérimentation soit menée sur les comptes bancaires des sociétés appartenant aux accusés. Une requête qui a été formulée après l’apparition de nouveaux documents mettant en évidence le transfert de fonds entre plusieurs pays. Selon les explications de l’avocat Mourad Elajouti, qui a déposé cette requête, il est question de connaître le cheminement des fonds et des transferts effectués à partir des comptes bancaires des accusés et de leurs filiales.
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Le groupe immobilier Bab Darna avait commercialisé près d’une douzaine de projets immobiliers fictifs, tous standings confondus, entre 2017 et 2018 sans posséder le moindre terrain où les immeubles seraient érigés. En tout, plus de 1 200 réservataires ont été arnaqués. Outre Mohamed El Ouardi, le directeur général, O.E.B, le directeur commercial, H.E.B, la directrice administrative et financière, A.A, le directeur technique, F.O, du comptable, M.T, et un notaire, M.M. sont également poursuivis en état d’arrestation dans cette arnaque estimée à plus de 400 millions de dirhams.
