Au Maroc, des entreprises dirigées par des Marocains sont soupçonnées de profiter de la solidarité envers les victimes du tremblement de terre du 8 septembre pour sortir illégalement des capitaux du royaume. L’administration des Douanes et l’office des changes mènent des enquêtes sur l’évasion des capitaux.
Des entreprises spécialisées dans l’import-export et domiciliées au Maroc y compris celles dirigées par les MRE sont dans le viseur de l’administration des Douanes et l’office des changes. Elles auraient surfacturé d’importantes commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires destinés aux victimes du séisme dévastateur jamais connu au Maroc depuis 1960, rapporte Assabah, précisant que les factures et documents d’importation présentés aux services des Douanes « mentionnent des montants qui dépassent largement le prix réel » de ces produits et denrées alimentaires importés de Chine. Ces sociétés auraient surestimé la valeur de leurs importations, afin de faire sortir illégalement du pays des capitaux. Elles récupèreraient ensuite la différence auprès de leurs partenaires pour éventuellement les placer à l’étranger.
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Ces mêmes sociétés s’acquitteraient du paiement de leurs factures auprès de leurs fournisseurs, tout en accomplissant l’ensemble des démarches administratives requises, afin de sortir illégalement des capitaux du royaume. De quoi éveiller les soupçons de l’administration des Douanes qui mène une enquête sur ce cas d’évasion de capitaux. Des sources du quotidien arabophone évoquent des « opérations fictives qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été achevées » et pointent une complicité entre les dirigeants des sociétés incriminées et des entrepreneurs en Chine. Ces derniers seraient chargés de produire, à leur demande, des factures aux montants “exagérés”. De son côté, l’Office des changes mène, lui aussi, une enquête sur cette affaire. Il passe au peigne fin l’ensemble de la comptabilité des entreprises soupçonnées dont les gérants sont des MRE.
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