Villa Marrakech : Balkany devra payer un million d’euros à l’Etat
Au couple Balkany, à leur fils ainsi qu’à deux autres prévenus jugés pour blanchiment de fraude fiscale, l’Etat français qui se trouve être la seule partie civile à ce procès très médiatisé, a réclamé la bagatelle d’un million d’euros, pour dommages et intérêts.
Pour Xavier Normand-Bodard, l’avocat de l’Etat, "les procédés utilisés sont la démonstration de la volonté délictuelle" des Balkany. En effet, par le truchement des sociétés-écrans et comptes offshores, Patrick et Isabelle Balkany sont soupçonnés d’avoir dissimulé 13 millions d’euros d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux villas aux Antilles et à Marrakech. Ce que le couple a pendant longtemps nié.
L’avocat de l’Etat français a demandé que ce million d’euros soit versé solidairement par cinq des six prévenus, poursuivis pour blanchiment à divers degrés : "Patrick et Isabelle Balkany, leur fils Alexandre, leur homme de confiance Jean-Pierre Aubry et l’avocat retraité Arnaud Claude", souligne l’hebdomadaire Challenges.
Dans son réquisitoire, l’avocat de l’Etat a démontré, preuves à l’appui, que le riad de Marrakech appartient au couple Balkany. La longue liste des sociétés offshore, devis, contrats, factures d’achats de meubles ainsi que le témoignage explosif d’un banquier suisse n’auront pas suffi pour faire plier le couple Balkany qui continue de ne pas reconnaître ce riad.
Au final, le Parquet national financier a requis, pour ce procès consacré au seul délit de fraude fiscale, quatre ans de prison avec mandat de dépôt contre Patrick Balkany, deux ans fermes contre son épouse, et dix ans d’inéligibilité contre tous deux, "pour avoir omis de payer l’impôt sur la fortune et sous-évalué leurs revenus entre 2009 et 2015, le fisc estimant à 4 millions d’euros le total dû", a rapporté le même média.
