Fraude massive : des entreprises marocaines sous enquête
L’Autorité nationale des informations financières (ANRF) enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant un réseau d’entreprises marocaines et espagnoles.
Marrakech : démantèlement d’un réseau de blanchiment dirigé par un Algérien
Un vaste réseau de blanchiment d’argent dirigé par un Algérien a été démantelé à Marrakech par la Brigade nationale de la police judiciaire de la Gendarmerie royale.
L’affaire a débuté par un contrôle routier fortuit dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. À la station de péage de Nakhil, les gendarmes ont intercepté un véhicule conduit par « Anas », chauffeur d’un entrepreneur lié à une société immobilière. Une fouille du véhicule a permis la découverte de la somme de 2,8 millions de dirhams.
Placé en garde à vue à la Gendarmerie royale à Benguérir, « Anas » a révélé aux enquêteurs l’existence d’un réseau de blanchiment d’argent orchestré par « Azeddine », un ressortissant algérien directeur de projet d’une société dédiée à des projets immobiliers. Spécialisée dans la construction de villas de luxe dans le quartier de Chrifia à Marrakech, la société servait de couverture aux activités illicites de « Azeddine ». Ce dernier, activement recherché et connu pour jongler avec de fausses identités, est toujours dans la nature, relate Article19.
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L’enquête a conduit à l’arrestation de deux autres suspects : « Abderrahim », gérant d’un bureau de change à Casablanca, et « Mustapha », à la tête d’une entreprise d’aluminium. Tous deux sont soupçonnés d’avoir alimenté les comptes de « Azeddine » en provenance de Casablanca.
Si le chauffeur « Anas » et l’épouse de « Azeddine » ont été remis en liberté provisoire par le parquet du tribunal de première instance de Benguérir, « Mohamed », le propriétaire de la société immobilière, est sous le coup d’un mandat de comparution avec interdiction de quitter le territoire. L’enquête se poursuit pour démanteler ce réseau de blanchiment d’argent.
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