Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un...
Suisse : un MRE soupçonné de blanchiment d’argent
Un richissime homme d’affaires marocain résidant en Suisse est soupçonné de trafic de drogue et blanchiment d’argent. Il est sous enquête judiciaire et porte constamment un bracelet électronique. Il lui est également interdit de quitter le territoire suisse.
Les autorités helvétiques veulent comprendre comment un petit commerçant de produits alimentaires peut accumuler une fortune aussi grande en si peu de temps, fait savoir Assabah, précisant que l’homme d’affaires marocain fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire pour blanchiment d’argent provenant du trafic de cocaïne.
Le MRE, originaire de Nador, n’a pas encore pu expliquer aux autorités suisses l’origine de sa fortune. Dans tous les documents collectés par les enquêteurs, il est présenté comme un simple commerçant de produits alimentaires. Pourtant, son domicile qui a été perquisitionné dans le cadre de cette enquête, est situé dans la zone huppée et touristique de Neuchâtel où résident la plupart des grosses fortunes du pays.
À lire : France : des Marocains impliqués dans un vaste réseau de blanchiment d’argent
La fortune du Marocain a attiré l’attention des autorités suisses en raison des gros chèques qu’il émet depuis un moment et de ses déplacements réguliers au Canada et aux États-Unis, des pays dans lesquels où il séjourne parfois toute une année. Il est également soupçonné d’escroquerie dans ses relations avec ses partenaires, dont un Polonais et un Marocain, et aurait arnaqué d’autres personnes à qui il aurait volé près d’1,5 million d’euros.
Selon les enquêteurs, l’homme d’affaires marocain aurait ouvert plusieurs comptes bancaires qui lui serviraient pour ses opérations de blanchiment d’argent en toute discrétion. Le riche MRE aurait déposé dans une année, en plusieurs tranches, une somme jugée « colossale » par les institutions bancaires suisses. De forts soupçons de trafic de drogue pèsent donc sur lui.
Aller plus loin
Maati Monjib, inculpé pour blanchiments de capitaux
L’historien Maati Monjib est inculpé pour blanchiment de capitaux. Il s’agit d’une saisine du Parquet suite à la plainte de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF).
Nora Fatehi interrogée dans une affaire de blanchiment d’argent
Nora Fatehi a été à nouveau convoquée par la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde, agence de lutte contre la criminalité financière. Citée dans une affaire de...
Une banque marocaine en Belgique au coeur d’une affaire de blanchiment d’argent
La police judiciaire fédérale de Bruxelles aux trousses de la banque "Chaabi Bank", filiale du groupe bancaire marocain " Banque Populaire ". C’est dans le cadre d’une enquête...
Ces articles devraient vous intéresser :
