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19 août 2019 - 10h40 - Economie
De nouvelles mesures ont été instaurées par la Banque centrale, Bank Al Maghrib, visant à renforcer le contrôle des opérations de transfert de devises étrangères. Les banques seront contraintes de produire des informations, quant à l’origine des dépôts.
Selon le quotidien Al massae, des consignes strictes ont été communiquées à des comités spécialisés, afin d’interpeller les banques marocaines sur les transactions effectuées en devises internationales.
Les clients sont dorénavant tenus de présenter à leur banque des documents justificatifs des montants importés en devises. Le quotidien ne fournit aucune information sur les plafonds autorisés.
Ces nouvelles procédures ont été mises en place pour faire face aux risques de blanchiment d’argent et aux opérations de transfert, effectuées par des organisations criminelles.
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Trafic de devises
Bank Al-Maghrib (BAM)
Blanchiment d’argent