Seine-Saint-Denis : un Marocain soupçonné d’avoir recyclé plusieurs millions d’euros

Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une femme, âgés de 39 à 40 ans, ont été mis en examen le 30 mai à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour des faits de « blanchiment aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ».

Le principal suspect et ses complices ont été arrêtés le 26 mai dernier à Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis et Roissy-en-France (Val-d’Oise). Mohamed Q. est accusé d’avoir blanchi des millions d’euros via des sociétés écrans et des gérants de paille. Il a été placé en détention provisoire, tandis que ses trois complices ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, fait savoir Le Parisien. Lors des perquisitions, trois montres de luxe volées ont été retrouvées à son domicile et 5,2 millions d’euros saisis sur les comptes de sociétés qui lui appartiendraient.

L’affaire remonte à fin 2022, lorsque les enquêteurs de la brigade de recherche et d’investigation financières (BRIF) de Paris commencent à s’intéresser à Mohamed Q. membre d’une famille de la cité des Beaudottes bien connue de la justice. Les enquêteurs placent le Franco-marocain sous surveillance et sur écoute téléphonique, découvrant que l’accusé a mis en place un système bien huilé de blanchiment via des sociétés de rénovation énergétique gérés par des hommes de paille. « Il occupe un emploi fictif dans l’une de ces structures », confie une source proche du dossier.

L’analyse de ses comptes bancaires a révélé les investissements réalisés par Mohamed Q. avec des fonds d’origine suspecte. Le quadragénaire a investi 500 000 euros dans un bien immobilier à Aulnay-sous-Bois, et un montant aussi important au Maroc. Les enquêteurs notent aussi un placement d’1,9 million d’euros dans différents commerces à Aulnay et Sevran. L’accusé est également le propriétaire d’un garage automobile où il mène une activité illégale de location automobile, ainsi que de la boutique « taxiphone » du quartier, qui lui sert de bureau principal et d’entrepôt.