Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte

Se basant sur des informations précises issues de signalements reçus indiquant que certains flux dépassaient les allocations touristiques légales et provenaient d’activités illicites, notamment le trafic de drogue et d’autres crimes, ainsi que des données fournies par sa cellule de veille et de suivi, l’Office des changes a lancé une campagne d’inspection ciblant les points et guichets de change manuel agréés (Change manuel) situés dans les aéroports de Casablanca et Marrakech-Menara. Cette campagne vise à vérifier la conformité de ces espaces aux réglementations légales en matière de change ainsi qu’aux mesures préventives liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les services de contrôle relevant de l’Office des changes cherchent à vérifier d’éventuelles opérations de change s’infiltrant vers le marché noir et sur des activités suspectes menées par des intermédiaires dans l’environnement des aéroports, mais aussi à évaluer l’ampleur des flux de devises détournés vers le marché noir et à vérifier leur éventuelle exploitation dans des opérations de blanchiment d’argent à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.

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Ces services ont appris que les abords des aéroports sont devenus un marché pour le commerce illégal des devises, où des commerçants ont recruté des porteurs, des employés de sociétés de location de voitures et des chauffeurs de taxis afin de détourner les arrivants des points de change agréés vers des espaces échappant au contrôle légal, en leur proposant des taux de change plus attractifs que ceux affichés sur les panneaux des points officiels. Les contrôleurs ont ainsi examiné l’origine des montants destinés au change. Les agents de l’Office des changes ont par ailleurs bénéficié de la collaboration de leurs homologues de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects concernant des cas impliqués dans la contrebande de devises via les aéroports, faisant l’objet d’enquêtes en cours, rapporte Hespress.

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En un an, 353 enquêtes ont été réalisées par les services de contrôle de l’Office des changes auprès d’opérateurs issus de divers secteurs économiques. De même, 246 investigations ont été menées dans le cadre de la supervision des entreprises relevant de secteurs variés (commerce et industrie, agroalimentaire, textile, services, technologies de l’information et communication, etc.) Au total, 54 autres enquêtes ont concerné le contrôle des sociétés de change manuel, tandis que 53 autres ont porté sur leur conformité aux réglementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il ressort des résultats du dernier contrôle que 281 sociétés de change de devises respectent les réglementations.
L’Office des changes entend poursuivre l’intensification de la surveillance des sociétés de change manuel en orientant leurs efforts vers l’examen et le suivi des dossiers de ces entreprises, afin de garantir leur conformité aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.