Maroc : Des achats immobiliers suspects révèlent un réseau de blanchiment international

- 11h00 - Maroc - Ecrit par : Bladi.net

Les autorités espagnoles et marocaines ont démantelé un circuit de blanchiment d’argent impliquant de riches entrepreneurs. Ces derniers utiliseraient les fonds du trafic de drogue pour acquérir des biens immobiliers dans la péninsule ibérique.

Ce montage financier transfrontalier repose sur des transactions occultes. Des investisseurs maroco-espagnols financent leurs acquisitions, notamment dans le secteur touristique en Espagne, grâce à l’argent liquide fourni sur place par des réseaux de narcotrafiquants. Pour rembourser ces sommes au Maroc à l’abri des soupçons, ils procèdent à des achats immobiliers complexes, enregistrant souvent les biens au nom de tiers n’ayant aucun lien de parenté avec l’acheteur initial, rapporte Assabah.

Sur Bladi.net : Immobilier au Maroc : des MRE dans le collimateur pour blanchiment d’argent

C’est précisément cette manœuvre qui a éveillé les soupçons des notaires au Maroc. Face à des acquisitions dépassant le million de dirhams au profit d’inconnus, ces professionnels ont saisi l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). Cet échange de données décisif entre l’ANRF et les contrôleurs financiers espagnols a permis de retracer les flux d’argent et d’identifier les connexions avec le crime organisé.

Sur Bladi.net : Maroc : des MRE visés par des enquêtes du fisc

Cette coopération transnationale montre l’application stricte de la loi marocaine 43-05 sur le blanchiment de capitaux. Celle-ci impose aux professionnels de l’immobilier et de la finance une obligation de vigilance et de déclaration immédiate pour faire barrage à l’économie souterraine.

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