Maroc : la douane démasque une fraude massive
Une opération conjointe de la douane et du fisc a démantelé un vaste réseau de fraude impliquant sept sociétés. Le préjudice, estimé à 1,17 milliard de dirhams, mêle fausses déclarations, évasion fiscale et transferts illicites de fonds vers l’étranger.
Pour orchestrer cette fuite de capitaux massive, les fraudeurs simulaient des transactions commerciales afin de justifier des transferts financiers vers des entreprises étrangères partenaires. Face à l’opacité de ce montage frauduleux, les inspecteurs des impôts ont exigé des établissements bancaires les relevés détaillés des importateurs ciblés. Cette requête vise à retracer avec précision les flux monétaires sortants et à évaluer les garanties financières enregistrées à leurs noms.
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Le stratagème reposait sur une double manipulation comptable minutieuse. Les suspects minoraient la valeur de leurs marchandises de 30 à 50 % lors du passage en douane pour réduire les taxes, puis gonflaient ces mêmes montants dans leurs déclarations fiscales pour augmenter artificiellement leurs charges et réduire leurs impôts. L’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle a permis de détecter ces anomalies, piégeant notamment deux entreprises de textile et d’équipements électriques pour des fausses factures dépassant 450 millions de dirhams.
Au total, les investigations ciblent sept sociétés actives dans l’import-export et les services, coupables d’avoir lésé le Trésor public sur des transactions évaluées à 1,17 milliard de dirhams. Selon les informations rapportées par Hespress, la localisation exacte des produits prétendument importés demeure introuvable. Les services douaniers tentent actuellement de reconstituer les itinéraires de ces marchandises fantômes en étroite collaboration avec d’autres administrations.
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Ce démantèlement s’inscrit dans une politique globale de contrôle renforcé. L’an dernier, la seule vérification de la valeur des marchandises a permis d’examiner 23,5 milliards de dirhams de transactions, générant le recouvrement de 6,97 milliards de dirhams de droits supplémentaires. Au total, la rigueur accrue dans la gestion des risques informatiques a rapporté 8,09 milliards de dirhams de recettes douanières additionnelles, contre 6,24 milliards en 2024.
