Otmane El Rhazi, un ancien trader marocain installé aux Etats Unis et accusé de détournement d’argent, fraude et commerce illégal, a été condamné lundi à payer près de 1,5 millions de dollars, soit 11,7 millions de dirhams, par une cour de justice de New York.
L’homme, ancien vice président de Citigroup Global Markets Limited au Royaume-Uni, aurait effectué une "série d’opérations fictives" pour détourner l’argent de la Citibank vers son propre compte.
Au total, Otmane El Rhazi aurait réussi à subtiliser 373.860 dollars, qu’il a été condamné à restituer.
Le mis en cause, banni définitivement de la profession de trading, a été également condamné à une pénalité monétaire de 1,12 million de dollars.
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