Un réseau financier occulte brassant des milliards démantelé dans le nord du Maroc
Un réseau financier occulte brassant des dizaines de millions de dirhams a été démantelé dans le nord du Maroc. L’opération conjointe des douanes et de l’Office des changes a permis la saisie d’une somme massive en devises, révélant des connexions présumées avec le narcotrafic et les cryptomonnaies.
L’intervention a ciblé une organisation opérant en marge de toute légalité dans les villes de Nador et Tétouan. Les enquêteurs ont mis la main sur un volume de liquidités considérable, totalisant plus de 30 millions de dirhams en espèces. Les fonds confisqués se composent majoritairement d’euros et de dollars, accompagnés de livres sterling, des capitaux qui échappaient totalement aux circuits bancaires traditionnels.
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Les investigations suggèrent que ces flux financiers pourraient servir à blanchir l’argent issu d’activités criminelles internationales, le trafic de drogue étant une piste sérieuse au vu de l’opacité des circuits empruntés. Le mode opératoire du réseau incluait également des services de conversion spécifiques pour les utilisateurs de cryptomonnaies, leur permettant de changer des dirhams en devises étrangères hors du système officiel, une pratique en violation directe de la réglementation des changes.
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Cette activité clandestine contourne le monopole détenu par les banques et les bureaux agréés, seuls habilités à traiter ces opérations sous la supervision de Bank Al-Maghrib. Les autorités poursuivent leurs recherches pour cartographier l’ensemble des ramifications de cette structure et identifier les complices, avec l’objectif de protéger l’économie nationale contre la spéculation et l’injection de capitaux illicites.
