Une responsable d’entreprise, impliquée dans une affaire de détournement de fonds ayant touché une agence bancaire de Kénitra, a été arrêtée dans le quartier Sakani. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du démantèlement en cours d’un réseau soupçonné d’avoir détourné des fonds importants.
La suspecte, recherchée depuis l’éclatement de l’affaire en 2017, est accusée d’avoir obtenu des prêts via des lettres de change fictives. Ce procédé aurait également été utilisé par d’autres individus, notamment des hommes d’affaires et des agriculteurs de la région, pour obtenir des crédits sans garanties réelles.
Les investigations ont révélé que le directeur de l’agence bancaire concernée enregistrait la valeur des lettres de change sur les comptes des clients, puis masquait leur paiement en les inscrivant sur un compte interne, sans les transmettre à la direction centrale. Selon le journal Assabah, cette méthode a facilité le détournement de 75 millions de dirhams.
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Le représentant légal de la banque a indiqué que l’accusée avait obtenu un prêt de 1,45 million de dirhams sans lettre de change valide. Bien que la somme ait été remboursée et que la banque ait retiré sa plainte, la justice la poursuit pour complicité de détournement.
La femme a été déférée devant la Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers à Rabat. Son procès doit s’ouvrir lundi prochain. Les enquêtes se poursuivent et pourraient révéler d’autres personnes impliquées.
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Au Maroc, une banque mène une vaste enquête sur les conditions d’octroi de plusieurs prêts. Cette mission d’inspection pourrait se transformer en affaire judiciaire.
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