L’affaire Daniel Ziouziou du nom du directeur régional de l’Union Marocaine des Banques (UMB) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, poursuivi pour le détournement de plus de 250 millions de dirhams, avec des soupçons de blanchiment d’argent et de complicité, est loin de connaître son épilogue.
À l’issue de la comparution de Daniel Ziouziou, directeur régional de l’Union Marocaine des Banques (UMB) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et sixième adjoint de Mustapha El Bakkouri, président de la commune urbaine de Tétouan devant la juridiction de la Chambre des crimes financiers de la Cour d’appel de Rabat la semaine dernière, la Cour d’appel de Rabat a décidé de reporter l’ouverture des débats à la dernière semaine de ce mois, afin de permettre la convocation des responsables de l’Union marocaine des banques en tant que partie civile. Selon Al Akhbar, « les prochaines audiences s’annoncent riches en rebondissements et confrontations, compte tenu de la gravité du crime financier reproché au directeur de la banque et des implications du dossier révélées par les enquêtes approfondies. »
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Ziouziou es incarcéré à la prison locale de Témara depuis mai 2024. Il est poursuivi pour « formation d’un réseau de détournement de fonds publics, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données électroniques et falsification de documents bancaires dans le but de détournement ». Ce responsable a profité de son poste pour détourner des fonds de comptes bancaires de clients – entreprises, hommes d’affaires, associations de fonctionnaires, ou particuliers – de son agence. Son complice, son collaborateur chargé de la caisse et lui auraient détourné 250 millions de dirhams de la banque appartenant aux héritiers des princes Moulay Abdellah et Moulay Ali ainsi qu’à quelques actionnaires suisses et américains. Plus de 5 millions de dirhams bloqués auparavant en contrepartie d’intérêts auraient disparu du compte de l’Association des œuvres sociales des employés de la commune de Tétouan. Ces fonds auraient été utilisés dans des jeux de hasard à Tanger, dans le financement de projets immobiliers qui ont échoué, ou encore sous forme de prêts non remboursés versés sur des comptes privés sans garanties.
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Un haut responsable de l’institution financière mère, dont la filiale locale à Tétouan, est, lui, aussi dans le viseur des autorités judiciaires. Il est placé sous contrôle judiciaire. En attendant, l’achèvement des investigations par la Brigade nationale de la police judiciaire dans cette affaire, il lui est interdit de quitter le territoire national. Son passeport a été confisqué.
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