Maroc : l’Office des changes traque les fraudeurs
L’Office des changes passe au peigne fin les documents de certains investisseurs marocains dans les pays du Golfe et en Afrique. Ceux-ci ont effectué des transferts financiers...
L’Office des changes traque certains riches
Des Marocains fortunés sont dans le viseur de l’Office des changes. Ces derniers auraient acheté des montres et bijoux de luxe dans des enseignes en France et au Luxembourg, sans déclaration préalable aux frontières, en violation de la législation marocaine en matière de change.
Suite à des échanges d’informations avec des institutions européennes partenaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et l’évasion de devises, l’Office des changes a découvert que ces riches marocains ont effectué des paiements transfrontaliers non déclarés pour l’achat de produits de luxe.
Les contrôleurs ont invité un homme d’affaires marocain à justifier l’origine des fonds utilisés pour l’achat de montres suisses à plus de 60 000 euros l’unité, après qu’il a porté plainte contre un magasin parisien représentant une enseigne suisse pour défaut de conformité durant la période de garantie.
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Ce litige a attiré l’attention des contrôleurs de l’Office des changes qui ont passé au crible ses dépenses de voyages et ses allocations de devises déclarées au cours des quatre dernières années, relevant des écarts financiers importants entre les données diffusées sur les réseaux sociaux et les déclarations officielles faites aux douanes marocaines.
Le concerné a réglé ces achats de produits de luxe par virements depuis des comptes bancaires de Marocains résidant à l’étranger (MRE) ou d’étrangers, puis les a déclarés comme d’occasion pour échapper à la douane. Ces derniers temps, l’Office des changes a renforcé les contrôles pour mettre fin à la non-déclaration des achats à l’étranger.
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