Marrakech : des Français arrêtés pour blanchiment d’argent
Un réseau de trafic de devises et de drogue, qui excelle dans le blanchiment d’argent, a été démantelé par les éléments de la police de Marrakech. Parmi les membres de cette...
Blanchiment d’argent : le Maroc épinglé
Quatre pays dont le Maroc ont été placés sous surveillance par le Groupe d’action financière (GAFI). Il leur est reproché leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette décision a été prise lors d’une réunion plénière. Au cours de cette rencontre, l’organisme intergouvernemental a placé le Sénégal, le Burkina Faso, les îles Caïmans et le Maroc dans la liste grise des pays présentant des « déficiences stratégiques, mais qui se sont engagés à améliorer leur situation à travers la mise en œuvre des plans d’action dans des délais impartis.
Contrairement à la Barbade et la Jamaïque qui n’ont fourni aucun effort, l’Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l’Ile Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l’Ouganda et le Zimbabwe ont réalisé des progrès importants depuis la précédente réunion du GAFI en octobre dernier.
Quant à l’Iran et à la Corée du Nord, ils demeurent sur la liste noire des pays non coopératifs en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive.
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